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挪用资金罪需要搜集证据吗

包同贺律师
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最新修订 | 2024-06-28
为了严谨地证明某个员工是否存在挪用资金的嫌疑,我们必须积极收集并分析相关的证据材料。
在任何刑事案件的审理过程中,都必须严格遵循“事实为依据,法律为准绳”的原则,只有具备充足且确凿的证据才能认定行为人已经构成了某种犯罪
具体到我们这个例子,如果是公司、企业或者其他单位的工作人员,在其职权范围内,利用职务之便,私自将本单位的资金擅自挪作他用,或者借与他人使用,只要所涉及的金额大小达到一定标准,并且在三个月以上尚未偿还;
又或者虽然没有超过三个月的期限,但是这笔资金已经被用以进行盈利活动或者从事非法行为,那么就会面临三年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚。
民法典》第二百九十条
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚
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- 当事人陈述:执法人员对司机和乘客的询问笔录,双方关于运输过程、费用协商、行程安排等的陈述,能反映是否存在营运意图和事实。

- 视听资料:现场执法记录,如执法人员拍摄的车辆载客或载货等营运行为的照片、录像,清晰显示营运时间、地点等信息;谈话录音可证明司机与乘客就运费等事宜的协商过程;车载GPS记录、行车记录仪记录,若显示车辆在非规定路线、非规定时间营运,或频繁在客运货运站点间穿梭接送乘客或货物,可作为证据。

- 证人证言:乘客若能指出与司机达成营运协议并支付费用等情况,其证言可作证据;同行营运人员的指证等也能证实车辆是否在从事非法营运行为。

- 物证及其他证据:在车辆上发现用于营运的标识、设备,如计价器等,可作为非法营运的证据;相关部门的调查材料,如交通管理部门获取的车辆运营信息、违法记录等,能有力证明车辆存在非法营运行为。
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