洗钱罪立案侦查要多久

[律师回复] 根据你的描述，根据相关法律规定，提出自己的观点，供参考： 　　第一： 检察院立案侦查到提起公诉的时间问题。 　　这个在《人民检察院刑事诉讼规则》中有明确规定： 　　第二百二十一条 对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。基层人民检察院，分、州、市人民检察院和省级人民检察院直接立案侦查的案件，案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。

[律师回复] 一、区别： 1、一个是诉讼行为，一个查处行为 立案是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的管辖范围进行审查后，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时，决定将其作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。 立案侦查是指，公安机关接到公民报案、控告、举报及违反治安管理行为人或者触犯《刑法》的犯罪嫌疑人主动投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的案件，受理后经领导批准，立为刑事或治安案件查处的行为。 2、顺序不同，先立案后侦查 立案必须同时具备两个条件: 1、有犯罪事实 2、需要追究刑事责任。 立案侦查的主体，目前语境下，是特指公安机关。立案后，一般案件由公安机关、人民检察院开始侦查 3、立案不一定为刑事犯罪 立案：司法机关对于控告、检举或者自首的材料，应按管辖范围进行审查。 立案侦查：适用对象是一般刑事案件，不含治安违法案件、职务违法和职务犯罪案件。 二、立案到立案侦查需要一个过程，不是立案了就要侦查，不符合立案侦查的不会立案侦查。 检察机关立案监督程序 1、由承办案件的人员制作《立案请示报告》; 2、经部门负责人或者主办检察官审查; 3、由部门负责组织讨论同意; 4、由部门负责人或主办检察官报请检察长批准。

[律师回复] (1)事实条件，即有犯罪事实或犯罪嫌疑人 　有犯罪事实，是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在，包括犯罪的预备、实施、未遂、中止和既遂，但是，这不意味着证实犯罪的证据需要确实充分，但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。这里所指“有犯罪事实”，主要是指犯罪事件已经发生，即有犯罪的客体和客观要件;而对犯罪主体和犯罪主观方面的查明则不是立案的必要条件，而是立案后需要进一步查清的问题。因此，此时的证据并不要求达到充分的程度，也不要求一定要查获犯罪人，更不要求查明全部案件的事实和情节。 　　 (2)法律条件，即需要追究刑事责任 　　立案追究的行为，必须是具有社会危害性和刑罚应罚性的行为，只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时，才予以立案。

[律师回复] 立案侦查申请书立案侦查申请书一:关于要求对梁某珍涉嫌诈骗犯罪立案侦查申请书申请人(本案受害人):曹某某,女,汉族,20年11月出生,住B市B镇城南一路三里62号身份证号: 196212260044,电话:77997214。被举报人(本案犯罪嫌疑人):梁某珍,女,汉族,20年3月出生,原住B市B镇城南一路三里63号,身份证号: 197003036024,现住精通四区二栋二单元304号,电话:14965868。请求事项请求贵局依法对梁某珍涉嫌诈骗受害人50万元财产的犯罪行为,进行刑事立案侦查,并依法追究其刑事责任,返还其侵占的受害人财产。事实与理由一、梁某珍非法收取曹某某5万元拒不退还的事实

[律师回复] 根据《刑事诉讼法》第十八条的规定，现将人民检察院直接受理立案侦查的案件的范围规定如下： 一、《刑法》分则第八章规定的贪污贿赂犯罪及其他章中明确规定依照第八章相关条文定罪处罚的犯罪案件： 1、贪污案(第382条，第183条第2款，第271条第2款，第394条); 2、挪用公款案(第384条，第185条第2款，第272条第2款); 3、受贿案(第385条，第388条，第163条第3款，第184条第2款); 4、单位受贿案(第387条); 5、行贿案(第389条); 6、对单位行贿案(第391条); 7、介绍贿赂案(第392条); 8、单位行贿案(第393条); 9、巨额财产来源不明案(第395条第1款); 10、隐瞒境外存款案(第395条第2款); 1 1、私分国有资产案(第396条第1款); 1 2、私分罚没财物案(第396条第2款); 二、刑法分则第九章规定的渎职犯罪案件： 1、滥用职权案(第397条第1款); 2、玩忽职守案(第397条第1款); 3、国家机关工作人员徇私舞弊案(第397条第2款); 4、故意泄露国家秘密案(第398条); 5、过失泄露国家秘密案(第398条); 6、枉法追诉、裁判案(第399条第1款); 7、民事、行政枉法裁判案(第399条第2款);