1、如若涉及到个人
集资诈骗行为,
诈骗金额必须达到人民币十万元以上;
2、如果是单位实施的集资诈骗行为,其
涉案金额需要达到人民币五十万元以上;
3、在集资过程中,存在携款潜逃的现象;
4、对集资款项进行肆意挥霍,导致集资款项无法归还;
5、利用集资款项从事非法活动,从而使集资款项无法归还;
6、存在其他
欺诈行为,且拒绝归还集资款项,或导致集资款项无法归还。
《
刑法》第一百九十二条
以
非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资,
数额较大的,处五年以下
有期徒刑或者
拘役,并处二万元以上二十万元以下
罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期
徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者
没收财产。