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威海集资诈骗罪立案标准如何确定

段文超律师
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最新修订 | 2024-07-14
1、如若涉及到个人集资诈骗行为,诈骗金额必须达到人民币十万元以上;
2、如果是单位实施的集资诈骗行为,其涉案金额需要达到人民币五十万元以上;
3、在集资过程中,存在携款潜逃的现象;
4、对集资款项进行肆意挥霍,导致集资款项无法归还;
5、利用集资款项从事非法活动,从而使集资款项无法归还;
6、存在其他欺诈行为,且拒绝归还集资款项,或导致集资款项无法归还。
刑法》第一百九十二条
非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
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