律图审稿专业委员会3轮严审

银行卡进了网络赌博钱流水80万怎么回事

2.3k浏览 帮助23人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-07-19
首先,存在以下几种情况会导致个人银行账户受到冻结处理:
1.曾经涉及到网络赌博活动,且银行账户中的交易流量呈现出异常庞大的状态,再加上当时涉案的网络赌博平台遭遇调查,因此该平台的资金流动已被官方部门进行了锁定处理;
2.在网络诈骗电信诈骗案件中,银行账户直接或间接地参与到了相关的资金流转过程之中;
3.涉嫌通过开设网络赌博平台来进行非法获利行为,银行账户中频繁出现大额资金的进出记录;
4.涉嫌从事非法洗钱活动;
5.在民事或刑事诉讼程序中,由于涉及到相关法律问题而被法院采取了冻结措施;
6.尽管当事人本身并未直接卷入任何违法犯罪活动,但其银行账户可能曾与违法人员的账户发生过资金往来,从而导致账户被关联冻结。
《中华人民共和国行政强制法》第二十九条
结存款、汇款应当由法律规定的行政机关实施,不得委托给其他行政机关或者组织;
其他任何行政机关或者组织不得冻结存款、汇款。
冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当;
已被其他国家机关依法冻结的,不得重复冻结。
银行卡进了网络赌博钱流水80万怎么回事
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文445字,预估阅读时间2分钟
浏览全文
问题没解答? 125619人选择咨询律师
2927位律师在线平均3分钟响应99%好评
银行卡进了网络赌博钱流水80万怎么回事
一键咨询
  • 宿迁用户4分钟前提交了咨询
    156****6406用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    172****2810用户4分钟前提交了咨询
    150****0280用户4分钟前提交了咨询
    145****7305用户1分钟前提交了咨询
    153****7600用户1分钟前提交了咨询
    130****7254用户3分钟前提交了咨询
    174****4278用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    175****7037用户4分钟前提交了咨询
    168****8470用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    140****7145用户4分钟前提交了咨询
  • 镇江用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    158****2747用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    160****4005用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    131****3365用户2分钟前提交了咨询
    160****2260用户1分钟前提交了咨询
    148****6111用户2分钟前提交了咨询
    135****6855用户2分钟前提交了咨询
    162****8666用户3分钟前提交了咨询
    140****2573用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    160****8864用户1分钟前提交了咨询
    152****4557用户4分钟前提交了咨询
    143****7886用户4分钟前提交了咨询
    142****1168用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    171****6506用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    177****5680用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    172****4362用户1分钟前提交了咨询
    155****0182用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    142****8560用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    163****2551用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    168****1811用户3分钟前提交了咨询
    152****2284用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    130****7576用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    141****4581用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    130****4848用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    158****0445用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    168****2801用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    133****8331用户4分钟前提交了咨询
    160****5176用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    157****6020用户3分钟前提交了咨询
    168****4505用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    170****5247用户1分钟前提交了咨询
    176****7227用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    155****2674用户3分钟前提交了咨询
    132****6182用户3分钟前提交了咨询
    131****6018用户4分钟前提交了咨询
    140****5882用户1分钟前提交了咨询
    175****8652用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    177****8426用户1分钟前提交了咨询
    156****3345用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    137****1802用户3分钟前提交了咨询
    143****0741用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
南京134****5142用户1分钟前已获取解答
常州180****9312用户3分钟前已获取解答
镇江152****6308用户2分钟前已获取解答
银行卡帮人转账流水80万判几年
49浏览 2025-06-27
网络银行卡流水都是赌资吗
29浏览 2025-04-19
银行卡进账流水多少会判刑
41浏览 2025-04-24
借银行卡帮人转账流水80万判几年
32浏览 2025-04-23
银行卡流水进出破亿会怎么样
31浏览 2025-04-22
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 律师说的很清楚,我一下子就听的明白了,值得信赖!
    151****6032
  • 很感谢律师给到的意见,也让我们知道怎么利用法律武器维护自己的私有财产的权利!
    151****1693
  • 律师人很好,回答仔细,给了比较好的建议,以后有需要还会来律图咨询的!
    158****2389
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应