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涉及金额多少算洗钱罪

段文超律师
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最新修订 | 2024-07-25
依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条所示,洗钱罪的成立并非单纯地取决于涉案金额的具体数值,更为关键的是行为人为掩盖或者隐瞒其犯罪所得及收益的真实来源和特质而开展的相关行为表现。在此情形下,若行为人实施了上述法律条文中所列举的任何一项行为,如提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产或采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和特质,那么不论涉案金额的多寡,均有可能触犯洗钱罪。然而,在实际案例分析过程中,我们往往会综合考虑涉案金额的规模以及该金额与犯罪所得之间的关联性等诸多因素,因为这些因素可能对案件的严重程度以及相应刑罚的轻重产生重要影响。举例而言,倘若涉案金额极为庞大,便可能暗示着犯罪所得的规模同样相当可观,这无疑会被视为情节严重,进而导致更为严厉的刑罚。综上所述,洗钱罪的成立与否并不是简单地取决于涉案金额的具体数值,而是主要看行为人是否采取了上述方式来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和特质。只要行为人通过上述途径掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和特质,无论涉案金额的多寡,都有可能构成洗钱罪。


《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱犯罪被定性为行为性犯行,即只要发生洗钱行为,无论结果如何,行为人需承担刑事责任。对于洗钱金额超过五十万元者,将受到五年以上、十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金。这种严厉的惩罚措施旨在遏制洗钱行为,维护金融秩序。
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巨额财产涉及洗钱罪吗
[律师回复] 解析: 若存在如下任一情况,即可以判定被告人为意识到该行为涉及犯罪所得及其收益,除非有确实无误的证据能够证明其确实不知情: 首先,被告知或了解到对方正在进行犯罪活动,却仍然协助对方转换或者转移相关财物; 其次,无正当合理的理由,采用非法手段帮助对方实现财物的转移或者转换; 再次,无充分理由,以极低的市场价格购买相关财物; 第四,无合理原因,协助对方完成财物的转换或者转移,并从中获取明显高于市场水平的“手续费”; 第五,无正当理由,协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中,或者在不同银行账户间频繁进行资金划拨; 第六,协助近亲或者与自己关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物; 最后,其他可被认定为被告人为明知的情况。 法律依据: 《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪; 恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质; 有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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