洗钱罪的主体该如何确定

[律师回复] 法人刑事责任能力的时期 　　自然人主体的刑事责任能力须受其年龄的限制。法人刑事责任能力在时间上也应受到一定的限制。但是，法人的能力从何时开始？到何时结束？我国法律并无明文规定。理论上一般认为，法人的能力始于成立、终于撤销或解散。根据法人从设立到终止的整个过程中的不同阶段，可把法人的刑事责任能力分为三个时期： 　　 （一）不负刑事责任时期，也即法人的设立时期。指从法人的发起到登记这一段时间。我国民法通则对于法人的设立程序作出了较为详细的规定。企业法人必须依法向法人登记机关登记，才能取得法人资格。机关、事业单位、社会团体法人有些从成立之日起即具有法人资格，有些则须经核准登记后，才具有法人资格。一般来说，一个法人的设立都需要有一定时问。法人在设立时期，由于从法律上看，还未取得法律上的人格，因此，属于不负刑事责任时期。在这一时期所实施的犯罪行为，如诈骗、行贿，伪造等，应由发起人或设立人承担刑事责任。发起人或设立人如果是自然人则按自然人犯罪的原则予以处理，如果是法人，则按法人犯罪的原则进行处罚。 　　 （二）完全刑事责任时期，也即法人的发展时期。指法人从成立登记后到撤销、解散前这一段时间。法人一经成立登记，取得了法人资格，就开始具有享受权利和承担义务的能力，因此，属于完全刑事责任时期。在这一时期，法人组织或法人内部成员以法人的名义，根据法人的意志，在其职务活动中为法人的利益所实施的犯罪行为，法人应承担刑事责任。对于营利性法人，主要表现为经营活动，如企业法人的走私，投机倒把等。对于非营利性法人这一时期则主要表现为管理活动。 　　 （三）相对刑事责任时期，也即法人结束时期。指从法人撤销、解散到清算结束这一段时间。法人被撤销或宣告解散，法人的能力并不立即终止，而须等清算结束。各国法律规定，法人在清算时期，在清算范围内，仍具有享受权利和承担义务的能力，法人如果隐匿或毁弃财产，诈欺破产而构成犯罪的，法人应当承担刑事责任。但是，这一时期法人的能力受到了一定的限制，属于相对刑事责任时期，与清算性质不相容的事项，不能认为属于法人的能力范围之内，构成诈骗罪的，应由实施该行为的自然人负责。一些犯罪分子在公司清算结束后，仍利用该公司的名义进行诈骗，应当按自然人犯罪的原则予以处理。 以上是对法人可以构成洗钱犯罪主体吗这个问题的解答，望采纳！

[律师回复] 对于该怎么确定权利主体这个问题，解答如下, 我国实行土地登记发证制度。 土地登记，是指将国有土地使用权、集体土地所有权、集体土地使用权和土地抵押权、地役权以及依照法律法规规定需要登记的其他土地权利记载于土地登记 簿公示的行为。这里所说的集体土地使用权，包括集体建设用地使用权、宅基地使用权和集体农用地使用权，不含土地承包经营权。根据我国《物权法》等法律的规定，除法律另外规定外，土地物权的设立、变更、转让和消灭，必须经依法登记才发生物权变动的效力。也就是说，只有经过依法登记的土地物权，才能受到法律保护。 《土地管理法》第十一条“农民集体所有的土地，由县级人民政府登记造册，核发证书，确认所有权。农民集体所有的土地依法用于非农业建设的，由县级人民政府登记造册，核发证书，确认建设用地使用权。”《中华人民共和国土地管理法实施条例》第三条“国家依法实行土地登记发证制度。依法登记的土地所有权和土地使用权受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。土地登记内容和土地权属证书式样由土地行政主管部门统一规定。土地登记资料可以公开查询。” 2020年，《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》(以下简称《意见》)(中发〔2020〕1号)提出：加快农村集体土地所有权、宅基地使用权、集体 建设用地使用权等确权登记颁证工作，工作经费纳入财政预算。力争用3年时间把农村集体土地所有权证确认到每个具有所有权的农民集体经济组织。意见首先明确了农村集体土地确权登记发证的范围，即覆盖到全部农村范围内的集体土地，包括属于农民集体所有的建设用地、农用地和未利用地，不得遗漏。关于实践中土地证书 与林权证书等相关证书之间的关系问题，部地籍司负责人认为土地证书与林权证在内的其他证书的关系，应当是“身份证”与“工作证”的关系，农村集体土地所有权确权登记发证应当包括全部农村范围内的集体土地。

[律师回复] 我国《行政诉讼法司法解释》第十条第一款规定：“当事人提出管辖异议，应当在接到人民法院应诉通知之日起10日内以书面形式提出。被告有权提出管辖权异议，自无异议。至于原告和第三人是否有权提起管辖权异议，由于现行法律对有权提起管辖权异议的主体的规定并不明确，而学术界对管辖权异议的主体的理解也长期不能统一。在司法实践中，人民法院对很多当事人的行政诉讼管辖异议主体认定也不一。所以，这个问题还有待法律的确定。 管辖权异议的客体，是指当事人可以对何种类型的法院管辖提起异议，表示反对受诉法院对案件的管辖。行政管辖权异议的客体一般是第一审行政诉讼案件的管辖权。当事人只能对第一审案件的管辖权提出异议，对第二审管辖权不得提出异议。但对指定管辖裁定有异议的，不适用管辖权异议的规定。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 公司诉讼主体的确定 一、股东权确权纠纷诉讼当事人的确定 1、如果股东与公司之间发生股东权争议的一般情况下，以股东及公司为诉讼主体，即要求确认其股东资格的股东为原告，公司为被告。如果股东之间、股东与公司以外的第三人之间就股东资格发生争议的，应列争议双方为诉讼主体，必要时可以将公司列为当事人参加诉讼。 2、在公司成立后拒绝交付出资证明或者股票，股东提起股票交付请求权诉讼时，应以公司为被告。 二、股权转让纠纷诉讼主体的确定 1、公司违反法律或者公司章程规定限制股东转让股权的，或者以股东会议决议强制转让股权的或者强行代转让方决定股权转让价格、付款时间或者其他条件的，认为股东权利受到侵犯的股东可以以公司为被告提起侵权之诉。 2、股东以优先购买权被侵害为由提讼的，应列股权转让方为被告，股权受让方为第三人。 3、股份有限公司以当年利润分派新股，以及股东大会对向原有股东发行新股的种类及数额作出决议，侵犯股东优先认购权的，股东可以公司为被告提起侵权之诉。 4、公司不及时变更股东名册和到工商行政管理部门进行变更登记的，股权转让方和受让方均可以公司务被告提起办理转让手续请求权之诉，转让合同中约定转让方有协助义务而转让方不予协助的，受让方可以转让方和公司作为共同被告。 三、公司会议效力纠纷主体的确定 1、因表决权效力发生争议的，以公司为被告，其他利害关系人为第三人。 2、以为股东会议侵害股东表决权的，股东可以公司为被告提起侵权之诉。 3、董事会依照《公司法》以及公司章程规定召开股东会或者不按时召开股东会，股东要求董事会召集股东会的，应列公司为被告。 4、认为公司股东会议、董事会决议受到侵害的公司股东请求确认股东会决议或者董事会决议无效或者可撤销的，应列公司务被告。　 四、股东出资纠纷诉讼主体的确定 1、股东未缴纳或未足额缴纳所认缴的出资额，公司可以该股东为被告要求其补缴出资。 2、股东作为出资的实物、工业产权、非专利技术土地使用权的实际价额显著低于公司章程所定价额，公司可以以该股东和公司成立时的其他股东列为共同被告承担连带责任。 3、公司违法抽回出资或股本的股东返还出资或股本的，可列帮助抽逃出资的股东、董事、经理等共同侵权人为共同被告，要求其承担责任。 4、有限责任公司股东未按出资合同或者章程规定履行出资义务，公司成立后或者设立失败的，其他已足额出资的股东可以以未履行出资义务的股东为被告提讼，要求其承担违约责任。 5、公司实有资本不足，公司股东对公司债权人承担公司债务的。有权向未足额出资的股东追偿。 6、股份有限公司设立不成或募股批准被撤销的，已经缴纳出资的认股人可以以发起人为被告提讼，要求其返还出资及利息。 五、股东知情权纠纷诉讼主体的确定 股东知情权纠纷诉讼应列股东及公司为诉讼当事人。 六、股利分配请求权纠纷诉讼主体的确定 股利分配请求权纠纷诉讼应列股东及公司为诉讼当事人。 七、股东董事经理损害公司权益纠纷诉讼主体的确定 1、股份有限公司设立过程中，由于发起人的过错致使公司利益受到损害的，公司可以以发起人为共同被告要求其承担连带责任。 2、股东、董事、经理及其他人侵占公司印鉴、财务账册的，公司可以侵占人为被告要求其返还，并赔偿因此给公司经营造成的损失。公司公章被侵占，公司以董事长签名的诉状的，应当受理，但董事长以被股东大会罢免的除外。 3、董事、经理违反竞业禁止义务的，公司可以以董事、经理为被告要求其停止侵害、给付应竞业禁止行为所获得的收益或者赔偿损失。　 八、股东代表诉讼主体的确定 提起股东代表诉讼的原告应当是公司现任股东，被告应当是作出不当行为的公司董事、监事、经理等高级管理人员、公司控股股东以及相关交易的相对人，另外，公司也作为第三人参加诉讼。 九、公司解散请求权纠纷诉讼主体的确定 1、公司出现《公司法》第180条规定的公司应当解散的情形时，股东提起公司解散的，应列公司为被告。 2、公司债权人认为公司清算义务人在公司解散后未履行清算义务而要求其承担相关责任的，公司未注销的，应列公司及清算义务人被告;公司已经注销的，应列相关清算人为被告。

[律师回复] 对于公司起诉主体怎么确定这个问题，解答如下, 公司诉讼主体的确定 一、股东权确权纠纷诉讼当事人的确定 1、如果股东与公司之间发生股东权争议的一般情况下，以股东及公司为诉讼主体，即要求确认其股东资格的股东为原告，公司为被告。如果股东之间、股东与公司以外的第三人之间就股东资格发生争议的，应列争议双方为诉讼主体，必要时可以将公司列为当事人参加诉讼。 2、在公司成立后拒绝交付出资证明或者股票，股东提起股票交付请求权诉讼时，应以公司为被告。 二、股权转让纠纷诉讼主体的确定 1、公司违反法律或者公司章程规定限制股东转让股权的，或者以股东会议决议强制转让股权的或者强行代转让方决定股权转让价格、付款时间或者其他条件的，认为股东权利受到侵犯的股东可以以公司为被告提起侵权之诉。 2、股东以优先购买权被侵害为由提讼的，应列股权转让方为被告，股权受让方为第三人。 3、股份有限公司以当年利润分派新股，以及股东大会对向原有股东发行新股的种类及数额作出决议，侵犯股东优先认购权的，股东可以公司为被告提起侵权之诉。 4、公司不及时变更股东名册和到工商行政管理部门进行变更登记的，股权转让方和受让方均可以公司务被告提起办理转让手续请求权之诉，转让合同中约定转让方有协助义务而转让方不予协助的，受让方可以转让方和公司作为共同被告。 三、公司会议效力纠纷主体的确定 1、因表决权效力发生争议的，以公司为被告，其他利害关系人为第三人。 2、以为股东会议侵害股东表决权的，股东可以公司为被告提起侵权之诉。 3、董事会依照《公司法》以及公司章程规定召开股东会或者不按时召开股东会，股东要求董事会召集股东会的，应列公司为被告。 4、认为公司股东会议、董事会决议受到侵害的公司股东请求确认股东会决议或者董事会决议无效或者可撤销的，应列公司务被告。　 四、股东出资纠纷诉讼主体的确定 1、股东未缴纳或未足额缴纳所认缴的出资额，公司可以该股东为被告要求其补缴出资。 2、股东作为出资的实物、工业产权、非专利技术土地使用权的实际价额显著低于公司章程所定价额，公司可以以该股东和公司成立时的其他股东列为共同被告承担连带责任。 3、公司违法抽回出资或股本的股东返还出资或股本的，可列帮助抽逃出资的股东、董事、经理等共同侵权人为共同被告，要求其承担责任。 4、有限责任公司股东未按出资合同或者章程规定履行出资义务，公司成立后或者设立失败的，其他已足额出资的股东可以以未履行出资义务的股东为被告提讼，要求其承担违约责任。 5、公司实有资本不足，公司股东对公司债权人承担公司债务的。有权向未足额出资的股东追偿。 6、股份有限公司设立不成或募股批准被撤销的，已经缴纳出资的认股人可以以发起人为被告提讼，要求其返还出资及利息。 五、股东知情权纠纷诉讼主体的确定 股东知情权纠纷诉讼应列股东及公司为诉讼当事人。 六、股利分配请求权纠纷诉讼主体的确定 股利分配请求权纠纷诉讼应列股东及公司为诉讼当事人。 七、股东董事经理损害公司权益纠纷诉讼主体的确定 1、股份有限公司设立过程中，由于发起人的过错致使公司利益受到损害的，公司可以以发起人为共同被告要求其承担连带责任。 2、股东、董事、经理及其他人侵占公司印鉴、财务账册的，公司可以侵占人为被告要求其返还，并赔偿因此给公司经营造成的损失。公司公章被侵占，公司以董事长签名的诉状的，应当受理，但董事长以被股东大会罢免的除外。 3、董事、经理违反竞业禁止义务的，公司可以以董事、经理为被告要求其停止侵害、给付应竞业禁止行为所获得的收益或者赔偿损失。　 八、股东代表诉讼主体的确定 提起股东代表诉讼的原告应当是公司现任股东，被告应当是作出不当行为的公司董事、监事、经理等高级管理人员、公司控股股东以及相关交易的相对人，另外，公司也作为第三人参加诉讼。 九、公司解散请求权纠纷诉讼主体的确定 1、公司出现《公司法》第180条规定的公司应当解散的情形时，股东提起公司解散的，应列公司为被告。 2、公司债权人认为公司清算义务人在公司解散后未履行清算义务而要求其承担相关责任的，公司未注销的，应列公司及清算义务人被告;公司已经注销的，应列相关清算人为被告。