洗钱罪主体是什么
最新修订 | 2024-05-26
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卢滨律师
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- 律师解析
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洗钱犯罪的犯罪主体既包括自然人，亦涵盖单位。
其中，自然人可以是具备刑事责任能力的所有个人，包括银行从业人员、执业律师、注册会计师等专业人士，同样也包含了普通公民群体。而就单位犯罪而言，其所指向的则是那些负责组织、筹划、执行洗钱活动的各类公司、企业、公共事业单位、行政机构以及社会团体等法人实体单位。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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可以构成洗钱罪的主体包括什么《刑法》第一百九十一条规定，洗钱犯罪主体包括自然人和单位。自然人指具刑事责任能力的公民，含成年及未成年人。单位指依法设立的法人或非法人组织，如公司、企业、事业单位、社会团体等。
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我国关于洗钱罪主体规定是什么根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪的主体既涉及自然人，也包括单位。自然人涵盖所有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的个体；单位则指触犯此罪的法人或非法人组织。单位犯罪时，单位将被罚款，直接负责的主管人员和其他直接责任人员将按自然人犯罪规定受到惩处。
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洗钱罪有哪些主体犯罪类型洗钱罪主体包括：个人直接或间接清洗犯罪收益者；金融机构、商业实体等法人；金融机构从业人员利用职权洗钱；明知犯罪所得而为其提供清洗服务的知情人员。这些主体均可能构成洗钱罪。
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构成洗钱罪的，没收犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。洗钱罪的犯罪主体包括了自然人与单位。
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