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洗钱情节严重者怎么判

段文超律师
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最新修订 | 2024-08-07
依据我国现行《中华人民共和国刑法》规定,对于涉及洗钱行为且情节严重者,应当处五年以上十年内以下有期徒刑,同时施与罚金惩罚。洗钱犯罪乃是针对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所产生的非法所得及其收益,为掩盖、隐瞒其真实来源及性质而采取的一系列违法行为。对于此类犯罪行为,应依法予以没收,并对相关责任人处以五年以下有期徒刑或拘役,同时处以洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚金;若情节严重者,则需判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚金。具体而言,包括但不限于以下几种情况:(1)提供资金账户给他人使用;(2)协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;(3)通过转账或其他结算方式协助资金转移;(4)协助将资金汇往境外;(5)采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。此外,单位亦可成为洗钱罪的主体,对于单位犯罪的,应对单位施以罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役;若情节严重者,则需判处五年以上十年以下有期徒刑。
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