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第三方支付洗钱怎么判

段文超律师
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最新修订 | 2024-08-12
第三方支付被认定为巨额洗钱行为是极其严重的刑事犯罪。依据我国现行《中华人民共和国刑法》的明确规定,如行为人在明知涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等情况下,为了掩饰、隐瞒相关违法所得及收益的真实来源与实际性质,从而采用第三方支付手段来进行资金转移,这种行为将被视为构成了洗钱罪行。对于触犯洗钱罪名的罪犯,将面临五年以下有期徒刑拘役的严厉处罚,同时还需承担相应的罚金责任,罚金金额的比例为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。若情节严重者,则将面临更为严重的法律制裁,即五年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。具体的量刑标准将综合考虑犯罪的性质、情节、对社会造成的危害程度等多方面因素。
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