律图审稿专业委员会3轮严审

银行流水多少能引起调查

2k浏览 帮助20人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-08-22
通常而言,银行账户中的存款流水规模本身并不会引发银行对此展开深入调查。然而,当出现如下特定情况时,银行便有可能对此产生关注:短时间内,账户发生高频次且巨额资金往来业务,这与账户持有者的收入状况及职业履历严重不相符;资金来源或流向涉及到可疑的交易对手方,例如已被纳入监控名单的机构或个人;或者资金流动与涉嫌违法犯罪行为存在关联,如洗钱、欺诈非法集资等。在这种情况下,银行往往会借助其内部的风险监测系统进行筛选和深度分析,一旦发现任何异常现象,便可能会启动进一步的调查工作,同时依据实际情况向相关监管部门汇报。值得我们注意的是,具体的触发调查标准会因为各家银行的风险控制策略以及监管规定的差异而有所区别。
银行流水多少能引起调查
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文312字,预估阅读时间2分钟
浏览全文
问题没解答? 125500人选择咨询律师
6654位律师在线平均3分钟响应99%好评
银行流水多少能引起调查
一键咨询
  • 宿迁用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    156****5043用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    168****2212用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    163****7242用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
  • 175****5003用户1分钟前提交了咨询
    152****1008用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    142****2753用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    152****1488用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    142****2266用户4分钟前提交了咨询
    138****2868用户3分钟前提交了咨询
    153****3722用户3分钟前提交了咨询
    131****0480用户1分钟前提交了咨询
    140****1270用户1分钟前提交了咨询
    136****6478用户3分钟前提交了咨询
    172****8155用户2分钟前提交了咨询
    132****1145用户4分钟前提交了咨询
    165****0761用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    162****0605用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    168****5657用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    178****6537用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    137****4763用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    173****4647用户4分钟前提交了咨询
    147****6302用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    171****1685用户3分钟前提交了咨询
    172****4640用户1分钟前提交了咨询
    130****0853用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    166****4488用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    168****5186用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    167****4273用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    136****5037用户2分钟前提交了咨询
    165****6746用户2分钟前提交了咨询
    147****0045用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    177****1238用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    142****8158用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    167****2021用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    163****6240用户3分钟前提交了咨询
    160****2045用户4分钟前提交了咨询
    135****3005用户3分钟前提交了咨询
    172****1057用户4分钟前提交了咨询
    154****5887用户4分钟前提交了咨询
    168****7126用户4分钟前提交了咨询
    140****6631用户1分钟前提交了咨询
    141****0208用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    155****8415用户2分钟前提交了咨询
    178****1402用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    178****5072用户3分钟前提交了咨询
    146****5227用户4分钟前提交了咨询
    134****5337用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    175****1867用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    134****4685用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    135****1888用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
沭阳134****3185用户3分钟前已获取解答
盐城156****4910用户2分钟前已获取解答
连云港156****5739用户4分钟前已获取解答
二审开庭后多久二次开庭宣判
19浏览 2026-02-04
判决生效一年过后还可不可以申诉
48浏览 2026-02-04
交通事故民事一审和二审流程是什么
14浏览 2026-02-04
案子未开庭能否找对方协商撤诉
30浏览 2026-02-04
出具调解书之后还能不能进行反悔
10浏览 2026-02-04
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 律师说的很清楚,我一下子就听的明白了,值得信赖!
    133****2015
  • 律师非常负责,为我一一解答我不懂的问题,非常感谢!
    187****4751
  • 律师人很好,回答仔细,给了比较好的建议,以后有需要还会来律图咨询的!
    181****8810
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应