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卖卡算洗钱罪吗

段文超律师
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最新修订 | 2024-08-22
卖方所售出的卡片是否足以构成洗钱罪,这需要我们对相关的实际情况进行深入细致的分析。洗钱罪,顾名思义,是指那些明知道自己正在处理的是来自于诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各种非法活动的所得及其产生的收益,却为了掩盖、隐瞒这些收益的真实来源和性质,而实施了一系列的违法行为。如果卖方在出售卡片时已经明确知晓他人将利用他所提供的银行卡来进行上述犯罪所得及其收益的转移、转换等洗钱活动,并且仍然选择提供银行卡以协助他们完成这些活动,那么这种行为很有可能被视为构成洗钱罪。然而,如果卖方并不清楚他人将如何使用他所售出的银行卡,或者并无确凿的证据能够证明他确实知情,那么我们便无法轻易地将其判定为洗钱罪。在司法实践中,对于卖方是否真正知情的判断,往往需要综合考虑到卖方的认知能力、过往的经历、与之进行交易的对象以及交易的具体方式等多个方面的因素。
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