本条内容阐述了洗钱
犯罪的定义及相关法律规定。
洗钱罪,是指明知是通过非法手段获得之物,如
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及
金融诈骗犯罪所得的
赃款及其合法收益,仍然为掩盖、隐藏其真实来源与性质而故意实施的
违法犯罪行为。
按照我国现行《中华人民共和国
刑法》中的相关规定,任何敢于参与洗钱活动之行为,都将面临严厉制裁。
轻者面临五年以下的
有期徒刑或
拘役的
刑事惩处,并需要负担洗钱金额5%至20%的
罚金;情形严重者,将会被判处五年以上直至十年以下有期徒刑,并需承担相应洗钱金额中5%至20%的罚金。
若单位有犯洗钱罪行为时,不仅会对该单位作出罚款处置,同时也应对其直接的领导
责任人以及其他的
直接责任人进行同样的惩罚,都应依据上述的法律条款进行处理。
在确定最终
量刑时,将会充分考虑到所犯罪行的性质、情节程度、社会影响程度等多方面因素。