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非法吸收公众存款罪的立案标准包括什么

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-12
针对非法吸收公众存款罪这一特定犯罪类型,其警方介入的立案条件主要涉及以下几种情况:个人实施侵犯公众存款权益的行为,涉嫌对公众进行擅自或间接性的吸收金额达到超过人民币20万元;而对于公司或企事业等单位性质的主体,涉嫌非法吸收或者变相吸收公众存款的违法行为,如果其吸收总金额大于等于人民币100万元,则有可能被立案追踪调查;同时,如果个人非法吸收或者变相吸收公众存款的受害者超出了30户家庭,或者单位在这个问题上波及到了150户以上的家庭,那么同样会被视为需要立案处理的情况;另外,如果个人非法吸收或者变相吸收公众存款的行为导致受害者直接经济损失达到了人民币10万元以上,或者单位的此类行为导致受害者直接经济损失达到了人民币50万元以上,也属于应当立案追查的范畴。
除此之外,如果存在下述任何一种情形,都应该按照相关法律规定追究当事人的刑事责任,这其中就包括恶劣的社会影响或其他严重后果的形成、以及以吸收资金为核心目的,通过将社会人士纳入企业内部成员,进一步对他们进行资金吸收的行为。
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