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洗钱犯罪的明知要件包括什么内容

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-24
在洗钱犯罪里,“明知”这个要件涵盖确切知晓与应当知晓这两种情形。确切知晓就是能明确晓得财产的来源是犯罪所得以及其收益,就像有证据能显示嫌疑人清楚资金是通过贩毒获取的。
应当知晓属于一种推定出来的明知,是依据客观事实来进行推断的。例如,交易价格与市场价格有明显偏差、交易方式显得异常、在没有合理缘由的情况下协助他人进行复杂的金融交易等状况,倘若没有合理的解释,就可以认定嫌疑人应当知晓该财产为犯罪所得及其收益。司法机关会把案件中的各类证据和情节综合起来进行考量,以判断是否符合“明知”这一要件。
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