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洗钱犯罪是什么

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-24
洗钱犯罪就是把非法所得转化为合法的行为。从法律层面来讲,主要涵盖通过各种方式来掩饰、隐瞒诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源与性质。
较为常见的洗钱方式有借助金融机构,像银行账户间进行复杂的转账操作;通过投资合法生意来对非法资金的来源进行掩盖;利用非正规的金融体系,例如地下钱庄等。我国刑法清晰地规定了洗钱罪,对于犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,同时并处或单独处罚金;要是情节严重,就会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
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