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洗黑钱会承担责任吗

包同贺律师
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最新修订 | 2024-10-25
从事洗黑钱行为会背负严重的法律后果。在法律范畴中,洗黑钱被称作洗钱罪
依据我国刑法的规定,倘若明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益,为了掩饰和隐瞒其来源与性质,只要有以下行为之一,就会构成洗钱罪:提供用于资金流转的账户;协助把财产转变为现金、金融票据或有价证券;通过转账或其他结算方式帮助资金转移;协助将资金汇往境外;以其他方式来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。
犯洗钱罪的,将会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时处以罚金或者单处罚金;倘若情节较为严重,将会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,应对单位判处罚金,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员予以相同的处罚。
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