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怀疑别人洗钱算知情吗

包同贺律师
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最新修订 | 2024-10-25
单纯的怀疑与知情不同。
在法律范畴中,“知情”一般指有确切证据或足够事实表明知晓某一非法行为,像洗钱行为。
若只是无端怀疑,未触及洗钱行为的关键事实、交易方式、资金来源等确切认知层面,就不能认定为知情。
但倘若这种怀疑有一定依据,且有责任进一步调查(如金融机构工作人员在合理怀疑时有反洗钱调查义务等),却故意忽视或不采取恰当措施,在某些情况下可能会面临监管风险或法律责任。
这与确切的“知情”参与洗钱行为有本质差异。
怀疑别人洗钱算知情吗
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