在中国,只要有洗钱行为就可能被判定有罪。
洗钱罪属于
故意犯罪。
依照法律规定,若为掩饰、隐瞒
毒品犯罪、黑社会性质组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源和性质,有以下行为之一,便构成洗钱罪:提供资金账户;把财产转化为现金、金融票据、有价证券;通过转账或其他支付结算方式转移资金;跨境转移资产等。
在
量刑方面,情节较轻的,处五年以下
有期徒刑或
拘役,同时并处或单
处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处
罚金。
单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,且对其直接负责的主管人员和其他
直接责任人员,依照上述规定进行处罚。
总之,洗钱行为是严重
违法的,绝不能参与。