洗钱罪中的明知是指哪些

[律师回复] 您好，针对您的什么是指洗钱罪,洗钱罪的构成有哪些问题解答如下, 什么是洗钱罪,洗钱罪的构成有哪些 洗钱，就是将毒品犯罪、性质的犯罪、犯罪等犯罪所得，通过隐瞒、存入金融机构等方式，将非法收入合法化，那么如何判断是否构成洗钱罪呢?详情请看下文。 一、本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 二、本罪在客观方面表现为： 1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。 2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移 4、协助将资金汇往境外； 5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。 三、本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位 四、本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。 犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： (1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； (2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； (3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； (4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的； (5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的； (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的； (7)其他可以认定行为人明知的情形。 注意：被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，属于具体的事实认识错误中的对象错误，不影响洗钱罪“明知”的认定。

[律师回复] 一、洗钱罪指的是什么洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。洗钱，顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、洗干净。所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得的钱，如犯毒、、、性质、、等得来的钱。 二、洗钱的表现形式有哪些常见的洗钱形式有： 1、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。 2、化名存款或购置金融票证洗钱。 3、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。 4、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。 5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。 6、骗税洗钱。成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。 7、利用关联单位洗钱。 8、异地大额套取现金洗钱。 9、通过“”洗钱。 10、通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。1 1、以民间借贷形式洗钱。1 2、通过频繁的证券期货交易洗钱。1 3、利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权，将国有资产离析后转入私人企业。

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[律师回复] 一旦你去有偿洗衣服，另一方开个发票给你，这种服务与被服务的合同关系就构成了！根据中华人民共和国《合同法》第406条的限定：有偿的委托合同，因受托人的犯错给委托人导致损失的，委托人能够要求赔偿损失。无偿委托合同，因受托人的有意或者重大过失给委托人导致损失的，委托人能够要求赔偿损失。所以，你能够通过发票（这是你的依据所在）向他要个说法，你们又是朋友，先商量解决，2年的300衣服，大致赔偿就差不多了；如果商量不行，就向当地的消费者协会求援；还不行，只有诉诸法律了，不过后者都不是最好的方法！不是你和他想看到的！