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涉嫌洗钱犯什么罪

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-26
在我国,若实施洗钱行为,便涉嫌洗钱罪。
洗钱罪指的是清楚知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益,为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒,而有以下行为之一的:其一,提供资金账户;其二,协助把财产转化为现金、金融票据、有价证券;其三,通过转账或其他结算方式协助资金转移;其四,协助把资金汇往境外;其五,以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
单位犯洗钱罪的话,要对单位判处罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,同样按照上述规定进行处罚。
涉嫌洗钱犯什么罪
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