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洗钱罪认定金额标准是多少元的

包同贺律师
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最新修订 | 2024-10-27
在中国,并未明确设定洗钱罪认定的单一确切金额标准。

通常情况下,认定洗钱罪需综合多方面因素。只要有提供资金账户,帮忙把财产转化为现金、金融票据或有价证券,通过转账等结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外等行为,且这些行为涉及的资金来源是毒品犯罪等七种犯罪的所得及收益,无论金额大小都可能构成犯罪。不过在司法实践中,较大金额往往更易引发司法机关关注并展开深入调查,较小金额若多次实施或有其他严重情节,也可能被认定为洗钱罪。
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