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洗钱属于哪个单位管理的

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最新修订 | 2024-10-27
在中国,反洗钱工作主要由中国人民银行与公安机关等多个部门共同管理。

中国人民银行在反洗钱领域承担着关键职能,它负责统筹协调全国的反洗钱事宜,拟定或者协同国务院有关金融监督管理机构拟定金融机构的反洗钱规章,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督和检查等。

公安机关负责对洗钱犯罪展开侦查等工作,一旦察觉涉嫌洗钱的犯罪行为,便会立案侦查,依法追究洗钱行为人刑事责任等。另外,其他相关的金融监管机构也在其各自的监管范畴内协同开展反洗钱相关工作。
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