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洗钱犯罪的主体包括哪些

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-28
洗钱犯罪的主体涵盖自然人和单位。
达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的个人即为自然人主体。
单位主体包含公司、企业、事业单位、机关、团体等。
当这些主体实施了明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益的行为,并用各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质时,就有构成洗钱罪的可能。
比如,个人为走私犯罪分子提供银行账户来转移资金,企业协助贪污贿赂分子将非法所得伪装成正常经营收入等情形。
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