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最新修订 | 2024-10-30
贪污贿赂类洗钱犯罪主要包含以下情况。- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成，文字可能源于人工智能模型，不代表平台的观点和立场，请酌情参考。
其一，把贪污所得或者受贿所得的资金存入金融机构，接着借助复杂的转账交易，像在多个账户间频繁进行资金转移，以此来模糊资金的来源，这是较为典型的洗钱方式。
其二，借助投资活动来实施洗钱，例如用贪污贿赂的钱去投资看似合法的企业项目，之后通过虚报经营成果、虚假分红等手段，让非法资金变得合法。
其三，跨境转移资产也是贪贿类常见的洗钱方式。
把国内通过贪污贿赂获取的资金，通过地下钱庄或者虚构贸易等途径转移到境外账户，以逃避国内的监管和追查。
对于这类犯罪，我国刑法有严格的规定予以打击，其中包括洗钱罪的相关条款，目的是维护金融管理秩序并遏制贪污贿赂犯罪所带来的不良后果。
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