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怎么算洗钱犯罪罪名

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-31
洗钱罪指的是清楚知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获得的钱财以及这些钱财所产生的收益,为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒,而有以下行为中的一种:(一)提供可以用于资金往来的账户;(二)帮忙把财产转变为现金、金融票据、有价证券;(三)通过转账或者其他结算方式来协助资金进行转移;(四)协助把资金汇往境外;(五)用其他办法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
在司法实际工作中,要判断是否构成洗钱罪,从主观方面来看,要求行为人清楚知道是上述特定犯罪的所得及其收益,从客观方面来看,实施了对来源和性质进行掩饰、隐瞒的行为。
倘若存在合法合理的对资金流转等情况的解释说明,那么就可能不构成此罪。
怎么算洗钱犯罪罪名
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