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洗钱犯罪的主体不包括哪些

段文超律师
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最新修订 | 2024-11-01
洗钱犯罪的主体涵盖自然人和单位。
通常来讲,洗钱犯罪不包含那些并无主观故意去参与洗钱行为且不知情的第三方。
就像正常的金融机构工作人员,若他们是在依照合规流程办理业务,而对资金来源为犯罪所得并不知晓,那就不属于洗钱犯罪主体
从法律规定方面来看,洗钱罪需要主观上存在故意,并且在客观上实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
倘若主体缺少主观故意,仅仅是在正常的经济交往过程中被动地牵涉到资金流转当中,没有为洗钱提供协助或者参与构建洗钱体系等行为,那么就不构成洗钱犯罪主体。
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