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别人要转钱给我,再让我转给别人可以吗

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最新修订 | 2024-11-01
这种状况带有一定的风险,或许会涉及洗钱之类的违法行径。
倘若转账的资金来源是合法合规的,并且有着正当合理的转账缘由,像是代为支付货款、偿还债务等正常的经济往来,在手续齐全(比如签订相关的代转协议等)的前提下是可以进行操作的。
然而,要是处于不明确资金来源以及用途的情况,或者存在故意协助他人隐藏、转移资金等情形时,就有可能会被追究法律责任。
依据我国的《反洗钱法》以及其他相关的法律法规,金融机构等有责任对可疑交易进行监测和报告,个人也不应该参与可能涉及违法的资金转移活动。
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