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洗钱是如何洗的

包同贺律师
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最新修订 | 2024-11-02
洗钱通常有以下几种常见途径:
其一,借助金融机构。比如把非法资金混入合法的贸易或投资资金流里,借助繁杂的转账、汇款等行为,让资金来源变得模糊不清。比较常见的是虚构交易,就像虚报进出口货物的价格,把非法资金伪装成公司的贸易收入。
其二,投资合法的生意。把黑钱投入到看似合法的企业运营当中,接着通过虚报成本、利润等手段把黑钱合法化,例如开办餐馆,虚增食材采购成本,把非法资金混入正常成本支出后再把合法收入提取出来。
其三,利用非正规的金融体系。像地下钱庄,把资金交给地下钱庄,地下钱庄再通过和境外机构合作,以看似合法的交易把等额资金存入洗钱者指定的境外账户。
要特别注意,洗钱属于严重的违法犯罪行为,我国《刑法》有明确的打击规定。
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