在中国,从事洗钱行为可能构成洗钱罪。
洗钱罪指的是清楚知晓是
毒品犯罪、黑社会性质组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪等的所得及其所产生的收益,为了掩饰和隐瞒其来源与性质而实施以下行为:提供用于资金流转的账户;帮助将财产转变为现金、金融票据或有价证券;通过转账或其他结算方式协助资金转移;协助把资金汇往境外;以其他方式来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。
犯洗钱罪的,会被判处五年以下
有期徒刑或者
拘役,同时处以或单
处罚金;若
情节严重,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处
罚金。单位犯洗钱罪的,要对单位判处罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他
直接责任人员,依照上述规定进行处罚。