律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱大额交易标准是多少

段文超律师
2.3k浏览 帮助22人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-11-02
在中国,大额交易的标准是:当日单笔或者累计交易金额达到人民币 5 万元及以上,外币等值 1 万美元及以上的各种现金相关收支行为,如现金缴存、支取、结售汇、现钞兑换、汇款、票据解付等。金融机构需向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。此标准有利于金融机构对洗钱等违法犯罪活动进行监测和防范,以维护金融体系的安全稳定。值得注意的是,除了大额交易报告制度外,还有可疑交易报告等制度一同构成反洗钱监管体系。
洗钱大额交易标准是多少
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文209字,预估阅读时间1分钟
浏览全文

热门问答·刑事辩护

问题没解答? 125692人选择咨询律师
6911位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱大额交易标准是多少
一键咨询
  • 淮安用户3分钟前提交了咨询
    155****6655用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    144****2214用户2分钟前提交了咨询
    176****6063用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    130****6048用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
  • 146****4847用户3分钟前提交了咨询
    175****6367用户4分钟前提交了咨询
    144****8633用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    156****5736用户2分钟前提交了咨询
    167****4176用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    173****4380用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    172****5412用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    158****2245用户2分钟前提交了咨询
    130****1548用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    157****7371用户4分钟前提交了咨询
    135****4000用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    175****2037用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    155****8537用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    153****5018用户2分钟前提交了咨询
    171****0111用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    157****1123用户4分钟前提交了咨询
    156****8654用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    162****0777用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    170****8282用户4分钟前提交了咨询
    157****2755用户4分钟前提交了咨询
    140****4877用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    163****8452用户1分钟前提交了咨询
    158****3258用户3分钟前提交了咨询
    137****7604用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    155****4112用户3分钟前提交了咨询
    131****5080用户3分钟前提交了咨询
    170****2615用户3分钟前提交了咨询
    132****2204用户2分钟前提交了咨询
    134****5025用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    163****5210用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    143****1035用户1分钟前提交了咨询
    178****3307用户4分钟前提交了咨询
    132****5833用户4分钟前提交了咨询
    143****4147用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    168****6365用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    148****4131用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    143****8526用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    161****2330用户2分钟前提交了咨询
    146****8424用户1分钟前提交了咨询
    168****1274用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    172****7110用户3分钟前提交了咨询
    175****2340用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    163****8623用户3分钟前提交了咨询
    166****0858用户1分钟前提交了咨询
    160****8853用户4分钟前提交了咨询
    167****7253用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁177****9883用户3分钟前已获取解答
盐城156****8019用户4分钟前已获取解答
常州134****1333用户4分钟前已获取解答
侵犯知识产权犯罪认定的方式是什么
44浏览 2026-02-04
著作权侵权需具备哪些责任要件
8浏览 2026-02-04
侵犯版权的行为都有什么
12浏览 2026-02-04
职务作品的法律构成要件包括哪些要素
49浏览 2026-02-04
美术版权被侵权赔偿标准是什么
[律师回复] (一)当美术版权被侵权时,权利人应首先收集能证明自身因侵权所受实际损失的证据,包括直接损失的凭证以及为制止侵权产生的合理开支票据,如律师费发票、公证费收据等,以此确定赔偿数额。 (二)若实际损失难以计算,要尽力收集侵权人违法所得的相关证据,如侵权产品的销售数据、盈利报表等,按此要求赔偿。 (三)若权利人实际损失和侵权人违法所得都无法确定,在诉讼过程中,要向法院详细说明作品类型、合理使用费、侵权行为性质和后果等情况,同时提及作品知名度、市场价值、侵权方式及范围等因素,辅助法院做出合理判决。 法律依据: 《中华人民共和国著作权法》第五十四条规定,侵犯著作权或者与著作权有关的权利的,侵权人应当按照权利人因此受到的实际损失或者侵权人的违法所得给予赔偿;权利人的实际损失或者侵权人的违法所得难以计算的,可以参照该权利使用费给予赔偿。对故意侵犯著作权或者与著作权有关的权利,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下给予赔偿。权利人的实际损失、侵权人的违法所得、权利使用费难以计算的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予五百元以上五百万元以下的赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
498浏览
著作权判赔的具体标准是多少
19浏览 2026-02-04
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 谢谢律师的回复,非常满意
    159****2245
  • 律师非常负责,为我一一解答我不懂的问题,非常感谢!
    181****1049
  • 律师很有耐心,对我的疑问都解答得很清楚详细,回复也很及时,非常值得推荐哟
    181****1197
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应