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洗钱犯罪立案标准是多少金额以内

段文超律师
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最新修订 | 2024-11-03
在我国,对于洗钱罪,并未明确设定一个特定的金额标准作为唯一的立案依据。

通常情况下,倘若存在为掩饰、隐瞒诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其产生收益的来源与性质等行为,并且实施了提供资金账户、把财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为,当达到情节严重的程度时,便可进行立案追诉。所谓“情节严重”,涵盖但不限于多次实施洗钱行为、以洗钱为业或者洗钱数额巨大等多种情形。
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