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段文超律师
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最新修订 | 2024-11-03
在我国，以下情况通常被视作洗钱情节严重：- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成，文字可能源于人工智能模型，不代表平台的观点和立场，请酌情参考。
1. 洗钱数额极为庞大，像达到数千万元乃至上亿元这样巨额资金的清洗。
2. 把洗钱当作日常职业，长期且多次进行洗钱活动。
3. 洗钱行为属于跨国（境）性质，涉及不同司法管辖区，情况较为复杂。
4. 洗钱行为与恐怖活动犯罪有联系，资助恐怖活动的洗钱行为危害极大。
5. 洗钱行为致使金融秩序遭到严重破坏，比如导致银行等金融机构出现大量不良资产或引发信用危机等情形。
若被认定为情节严重的洗钱行为，将会面临更严厉的刑事处罚，涵盖更长期的有期徒刑以及更高额度的罚金等。
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洗钱什么算情节严重的情形
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