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超过多少钱是洗钱罪

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最新修订 | 2024-11-04
在中国,未明确规定达到具体金额就构成洗钱罪。
洗钱罪的认定并非仅由金额大小决定。
它是指明知为毒品犯罪等七种特定犯罪的所得及收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施提供资金账户等行为。
是否构成洗钱罪,关键在于是否有特定犯罪所得的洗钱行为,即主观上明知是相关犯罪所得而进行清洗,即便涉及金额较小,但若符合洗钱罪的犯罪构成要件,仍可能构成洗钱罪。
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