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冼钱多少金额可以立案

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最新修订 | 2024-11-04
在我国,无论洗钱行为的金额大小,都有可能被立案追诉
洗钱罪属于行为犯,只要有提供资金账户的行为,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账等结算方式协助资金转移,又或者协助将资金汇往境外等行为,只要实施了这些与洗钱相关的行为,就可能涉嫌洗钱罪,从而面临刑事立案
当然,在司法实践中,洗钱金额的大小会对量刑等情况产生影响。
如果涉及到洗钱相关行为,都应该重视其中的法律风险。
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