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洗钱犯什么罪名

段文超律师
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最新修订 | 2024-11-05
在中国,存在洗钱行为可能会触犯洗钱罪。
洗钱罪指的是知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益,为了掩饰和隐瞒其来源与性质,有以下行为之一的:其一,提供资金账户;其二,协助把财产转换为现金、金融票据或有价证券;其三,通过转账或其他结算方式帮助资金转移;其四,协助将资金汇往境外;其五,以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
单位犯上述罪行的,要对单位判处罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款规定进行处罚。
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