涉及的诈骗洗钱怎么处理

[律师回复] 可以委托律师辩护。

[律师回复] 解答如下, (一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 (二)本罪在客观方面表现为： 1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。 2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。 4、协助将资金汇往境外。 5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。 (三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位 (四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 洗钱罪可以取保候审吗 不限制洗钱罪的取保候审，只要符合取保候审条件即可取保候审。 《刑诉法》规定的取保候审条件： 第六十七条 人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审： (一)可能判处管制、拘役或者适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的; (三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的; (四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。 主体 取保候审的申请主体，对于取保候审的申请主体即申请取保候审的主体资格问题，刑事诉讼法第九十七条明文规定：犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定;不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。这是一项授权性规定，也是一项排他性规定，这一规定即将申请取保候审的主体资格授予给了已被羁押的犯罪嫌疑人、被告人本人和他们的法定代理人、近亲属以及辩护人。“法定代理人”就是指依法代理被代理人从事某种行为的人。根据刑事诉讼法第一百零八条的规定，法定代理人是指被代理人的父母、养父母、监护人和负有保护责任的机关、团体的代表;“近亲属”则是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。 刑事诉讼法修正案赋予了辩护人在刑事案件的三个阶段(侦查阶段、审查阶段、审判阶段)都可以以辩护人的名义提起取保候审的申请，并要求取保候审决定机关在三日内做出决定，如果不同意变更，应该告知申请人不同意的理由。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 洗钱罪的特征有哪些 1、洗钱罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 2、提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。 3、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金等。 4、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。 5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。 6、本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 随着目前社会非法集资越来越严重，银行及早识别非法集资，及早发现非法集资的苗头，将不良的苗头扼杀在摇篮中，保护好人民群众的血泪钱。 识别非法集资可以从其特点搜索。在短时间内，突然有大量的客户向少数的几个银行账号转账;或者新开户的客户增加，但是开户后短时间内转账划走;开户转账时候咨询该类转账客户回答闪烁，汇款金额一般为整数，用途为“投资”等。面对此类收款账户“分散转入，集中转出”，中转账户“快进快出、频繁收付”，返款账户“集中转入、分散转出”的账户类型应该及早形成可疑交易报告上报。 非法集资的风险危害大，由于其集资来源于社会群众的资金，集资用途没有实际性投资，根本就不可能有“厚利”，这部分集资可能用于放高利贷等对社会有危害的行为，不利于社会经济安全。 防控非法集资的措施。加大力度宣传非法集资的危害，银行前台服务人员认真核实前来办理开户转账客户的资料的真实性，电子银行及时搜索出交易可疑的账户信息，对此类账户交易及时排查，尽早扼杀苗头或者尽早发现非法集资的踪迹，及时提交可以报告配合相关部门调查。