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洗钱犯罪构成什么罪

段文超律师
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最新修订 | 2024-11-07
洗钱有可能构成洗钱罪。

洗钱罪指的是知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,为了掩饰和隐瞒其来源与性质而实施的提供资金账户、协助财产转换为现金或金融票据、有价证券、通过转账等结算方式协助资金转移、协助资金汇往境外等行为。

在主观方面,必须是故意,也就是清楚知晓是上述特定犯罪的违法所得及其收益,却依然实施洗钱行为。若单位犯洗钱罪,需对单位判处罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法进行处罚。
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