在中国,
洗钱罪指的是知晓是
毒品犯罪、
黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融
诈骗犯罪所获的钱财及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒这些钱财的来源和性质而采取的行为。
在定罪时,主要要考虑以下这些方面:主观上是不是清楚知道是特定犯罪所得到的钱财及收益然后故意去做;客观上有没有实施提供资金账户、帮助把财产转变为现金或金融票据等这类掩饰、隐瞒的行为。通常会被判处五年以下
有期徒刑或者
拘役,同时要处以或单独处以
罚金;如果情节较为严重,会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且要
处罚金。单位犯了洗钱罪的话,要对单位判处罚金,并且对单位中直接负责的主管人员和其他
直接责任人员进行同样的处罚。