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洗钱是怎么定罪的

包同贺律师
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最新修订 | 2024-11-07
在中国,洗钱罪指的是知晓是毒品犯罪黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获的钱财及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒这些钱财的来源和性质而采取的行为。

在定罪时,主要要考虑以下这些方面:主观上是不是清楚知道是特定犯罪所得到的钱财及收益然后故意去做;客观上有没有实施提供资金账户、帮助把财产转变为现金或金融票据等这类掩饰、隐瞒的行为。通常会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时要处以或单独处以罚金;如果情节较为严重,会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且要处罚金。单位犯了洗钱罪的话,要对单位判处罚金,并且对单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行同样的处罚。
洗钱是怎么定罪的
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洗钱罪的认定是怎样的,洗钱罪如何认定?
1、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、本罪在客观方面表现为:资金账户提供给犯罪人使用。3、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、本罪在主观方面的表现为故意。
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