在中国,通常来讲,倘若知晓是
毒品犯罪、黑社会性质组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒,若出现以下情形之一,便构成洗钱罪:
1. 提供资金账户;
2. 帮助把财产转变为现金、金融票据、有价证券;
3. 借助转账或者其他结算方式协助资金转移;
4. 协助把资金汇往境外;
5. 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
不过,具体的流水金额标准不是固定不变的,在司法实践中会综合考量多种因素,像
犯罪情节、社会危害等。
一般情况下,大量且频繁的资金往来并且与特定
犯罪活动有关联的,有可能会被判定构成洗钱罪。