股东将股权转让给股东

[律师回复] 解析：
若以非法占有的意图为出发点，并在合约签订以及履行的过程之中，通过欺骗手段从对方当事人手中获取财务，则该行为涉及到以下任意一种情况时，应被视为犯罪行为进行法律追究：
首先，若是个人实施此类欺诈行为，且诈骗金额达到了人民币五千元至两万元之间；
其次，如果是单位的直接负责人及其他直接责任人利用其单位的名义进行诈骗活动，并且诈骗所得最终归属了单位，那么诈骗金额必须达到人民币五万元至二十万元之间。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
通常情况下，公司股东并不属于侵占的责任主体范畴。职务侵占罪的行为人主要是公司、企业或其他组织的内部职员。
依据我国相关法律条文规定，公司、企业或者其他组织的内部职员，在履行职务过程中，通过非法手段将所在单位的财产据为已有，且涉案金额达到一定标准时，将会面临刑事指控，被判处五年以下有期徒刑或者拘役；若涉案金额巨大，则可能会被判处五年以上有期徒刑，同时还需承担没收个人财产的附加刑罚。对于国有公司、企业或者其他国有单位中的公职人员以及由这些单位派遣至非国有公司、企业及其他单位工作的公职人员，如果存在上述违法行为，也将按照相应的法规进行惩处。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
具体而言：
第一种情况下，倘若被取保候审的犯罪嫌疑人或被告人得到了执行机构的许可，便可离开发件人（即被申请人）常住属地，返回户籍所属地区；
至于其次一种可能，亦即若并不满足前述条件，那么被取保候审的犯罪嫌疑人和被告人只能固守发件人的常住属地，不得擅自返回户籍所在地区。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
在某种情形下，即使收取干股并未能获取任何实质性的分红权益，仍然有可能被视为犯受贿罪。所谓干股，乃是指投资者不需投入资金即可获得之股份。当公职人员借助其职务上的职权为特定人士谋求利益时，若接受该特定人士献出的干股作为回报，将按照受贿罪处罚。倘若已实施股权转让的正式登记程序，或存在相关证据可证实股份确实已经转让，那么受贿金额将根据国有股份转让时的实际价值来计算。同样地，如果相关证据显示股份并未实际转让，仅以股份分红的名义获取了利益，那么实际获利的金额应被视为受贿金额。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》中关于洗钱罪行的相关规定，对于这类犯罪行为，法院将采取严厉打击态度，具体判刑标准如下：对实施以上违法犯罪行为所获取的利益以及其带来的经济收益进行全面、彻底的没收处理，同时判处五年以下的有期徒刑或是拘役，当然在此基础上也可能会施以罚金作为惩罚措施；若情节较为严重的话，将可能被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑，并且还需承担相应的罚金处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规的相关规定，刑事拘留转为逮捕时，除无法通知到当事人外，应当在逮捕行为发生后的24个小时之内，通知被逮捕人的亲属。
值得注意的是，公安部门实施逮捕行为时，必须出示逮捕证。
此外，未经人民检察院批准或者法院裁定，且未得到公安部门或国家安全部门执行的情况下，任何人都不得遭受逮捕。需要强调的是，逮捕仅仅是刑事强制措施中的一个环节，其本身并不直接代表案件最终的处理结果。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
通常情况下，刑事拘留期间为14日，具体计算时间则是从嫌疑人被送至看守所之日开始。在此14日内，公安机关需向检察机关提交批准申请，而经由检察院核准的时间为7日，该时间段包含在总计14日之内。若核准通过则实施批捕程序；反之，若核准未通过，则可选择对嫌疑人予以释放或者转为其他强制措施。
此外，对于延长刑事拘留期限的情况，其拘留期将延长至37日。同样地，在这37日内，公安机关需要再次向检察机关提出批准逮捕申请，并等待检察院的核准结果。如果此次核准仍未能通过，那么公安机关可以选择对嫌疑人予以释放或者转为其他强制措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
1.在采取了取保候审措施之后，若嫌疑人仍需要被追究刑事责任，那么审判结果通常会在两个月内公布。这是根据我国现行的法律规定所确立的原则，即人民法院在接到起诉材料后，应在两周内完成审查和立案工作，最晚不得超过三个月进行判决。而对于那些可能会涉及到死刑或涉及附带民事诉讼等情况的案件，以及符合特定条件的其他案件，经过上级人民法院的审批，可以将审判期限延长至三个月。如遇特殊情况需进一步延长的，则必须上报至最高人民法院进行审批。
此外，如果案件发生法院管辖权变更的情况，则自变更后的法院收到案件之日起开始计算审理期限。同样地，如果案件由人民检察院补充侦查后再移送给人民法院，那么人民法院也需要重新计算审理期限。
2.根据我国刑法的规定，盗窃公私财物且数额较大者，或者实施了多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃行为的犯罪分子，将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚，同时还可能被处以罚金。而对于数额巨大或者存在其他严重情节的犯罪分子，其量刑标准为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
至于数额特别巨大或者具有其他特别严重情节的犯罪分子，他们将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚，并且可能被处以罚金或者没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在刑事诉讼程序之中，对于已被认定犯有罪行但尚未被实施拘禁之人士，为了防止他们逃脱侦查、起诉以及审判，相应的司法机构会要求他们提供担保人或者缴纳保证金，同时还需要签署保证书，以此来确保能够随时进行传讯。这种刑事强制性措施，在国际上通常称为“取保候审”。
根据我国的相关法律法规，取保候审的申请权限可由犯罪嫌疑人、被告人的近亲家属行使。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在广东省内，对于职务侵占罪的判定标准如下：对于公司、企业以及其它各类单位中的在职员工而言，若他们能运用其职务上所拥有的特殊优势，私自将本属于该单位的资产占为己有，且涉案金额达到了六万元人民币以上，那么此类行为便应当被视为犯罪并予以立案追究刑事责任。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第十一条
刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
该类犯罪的一般定罪量刑参照明文规定，呈现为拘役或者短期刑期以及罚金的处罚形式管辖范围涵盖了整个山东省。而关于山东省内网络犯罪帮信罪的实际判案标准，可以归纳如下几个具体的条件：
首先，涉及支付结算的总金额如果超出二十万元将会对被告人加以严惩；
其次，如果是通过投放广告等渠道，并且其所提供的资金超过五万元，那么也将面临刑事起诉；
第三，如果被告人通过此种方式所获得的合法收入达到一万元以上，同样会被视为犯罪行为；
第四，如果被告人在两年之内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚，然后再次参与此类犯罪活动，那么将会被加重惩罚力度；
第五，如果被告人所帮助的对象实施的犯罪行为导致了严重的后果，那么被告人也将承担相应的法律责任；
第六，如果被告人收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的数量超过五张（个），那么也将被视为犯罪行为；
第七，如果被告人收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡的数量超过二十张，那么也将被视为犯罪行为；
最后，如果被告人存在其他情节严重的情况，那么也将被视为犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于侵占罪中“数额较大”和“数额巨大”的衡量标准，应以借鉴盗窃罪及诈骗罪的规定为主导，略微提高相应的标准值。
根据一般的司法实践原则，此类犯罪行为的起点金额设定在人民币1万元左右，然而在一些地区，针对侵占罪的立案门槛则相应地调低至人民币2000到5000元左右。
此外，各地对于公司、企业或其他单位的工作人员，利用职务之便，向他人索要财物或非法收取他人财物，为他人谋求利益，且涉案金额达到一定程度的，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担罚金的刑事责任。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条
刑法第一百六十三条的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
律师在刑事司法程序中具有举足轻重的作用。
首先，在侦查阶段，律师能够为涉案的犯罪嫌疑人提供法律咨询服务，以便他们深入了解案件的详细情况，同时，还能协助申请取保候审等事宜。
其次，在审查起诉环节，律师有机会对各类法律手续的合法性进行全面审查，确保案件审理过程符合法律规范。
最后，在审判阶段，律师可以全力以赴地帮助被告人进行辩护工作。
根据相关法律法规的明确规定，辩护人肩负着根据客观真实的事实以及合乎法律规定的原则，提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪行较轻或者应当减轻、免除其刑事责任的相关证据与建议，从而切实维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利及其他合法权益。
此外，辩护律师在侦查期间还可以为犯罪嫌疑人提供全方位的法律援助，包括代理申诉、控告，申请变更强制措施，以及向侦查机关了解犯罪嫌疑人所涉及的罪名及其案件的相关情况，并在此基础上提出建设性的意见。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十七条
辩护人的责任是根据事实和法律，提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益
第三十八条
辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助；
代理申诉、控告；
申请变更强制措施；
向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见

[律师回复] 解析：
下列情况并不构成抢劫罪：
首先，虽然行径符合抢劫犯罪之特征，然而其情节却显著轻微且对社会无重大危害者；
其次，因婚姻关系、家庭矛盾等原因，其中一方采取强取手法收回彩礼、陪嫁物品，或者强行占有、分割并占为己有家庭共同财产的情况；
再者，为解决子女离婚问题、出嫁女儿意外死亡等突发事件，情绪激动之下，纠集众多亲朋好友前往对方家中，肆意破坏家庭财物，甚至抢夺粮食蔬菜以及家禽家畜等生活必需品的行为；
最后，行为人仅仅将所输赌资或所赢赌资作为抢劫对象的情况。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
针对微博制造不实信息的行为，并无明确的法律条款对此作出规定，也并未存在所谓“造谣罪”的概念。通常情况下，我们会以“诽谤罪”作为此类案件的判决依据，然而，是否构成“诽谤罪”必须满足一定的立案条件才可提起刑事诉讼。
根据我国现行法律法规，当某一微博被转发次数超过500次，或累积浏览量突破10000次时，即可被视为构成“诽谤罪”，并可据此启动刑事诉讼程序进行追责。
法律依据：
《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条
利用信息网络诽谤他人，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百四十六条第一款规定的“情节严重”：
（一）同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上，或者被转发次数达到五百次以上的；
（二）造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的；
（三）二年内曾因诽谤受过行政处罚，又诽谤他人的；
（四）其他情节严重的情形。

[律师回复] 解析：
被指控犯有袭警罪名的被告方，在满足特定条件下便可获得缓期执行的判决，例如，若其所受的刑事处罚为三年以下有期徒刑或拘役，且被告人年龄未满十八岁或是已身怀六甲，那么通常情况下会被判处缓期执行。即便并非未成年人或孕妇，但只要其展现出诚挚的悔过之意，并且犯罪情节相对轻微，也存在着被判缓期执行的可能。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
触犯欺诈罪行者，一般的量刑标准为判处三年以下有期徒刑。
1、普通的欺诈行为，需达到人民币三千元以上方能予以立案。
2、在情节较轻的情况下，则应给予不超过十五天的拘留或警告处分。
3、根据中华人民共和国刑法的规定，凡对公众财物进行欺诈行为，若涉及金额较大，将被处以三年以下有期徒刑、拘役或管制。
然而，若欺诈行为涉及金额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上至十年以下有期徒刑的严厉惩罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在涉及构成盗窃罪的情况中，若现场行为人故意使用暴力或以暴力相威胁来掩护和保护其所获取的赃物，或是抵抗官员的逮捕行动，抑或是蓄意毁灭对其犯罪行为不利的证据，则可将此种情形归类为更为严重的抢劫罪，由此将面临3年以上10年以下的有期徒刑，并可能被附加罚金刑罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对应于法人、其他组织及个体工商户间，单次支付额度在二百万人民币以上之转账行为；对于金额超过二十万人民币之单笔现金付款方式；个人银行结算账户之间及其与单位银行结算账户之间的资金划拨，其额度亦须在二十万人民币以上；在同日的存取款、外汇买卖（结售汇）业务中，若涉及外币现钞的单笔或累计交易价值达到或超过一万美元；利用转账、票据、银行卡、电话银行、网络银行等电子交易方式以及其他新型金融工具进行的外汇非现金性资金交易，其中，针对个人而言，当天内单笔或累计外汇交易价值超过十万美元；而对于企业来说，当天内单笔或累计外汇交易价值超过五十万美元的，均属于大额支付交易范畴。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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