广州非法集资诈骗案情况

[律师回复] 解析：
只有在涉嫌恶意透支的情况下，方可构成本法规定的信用卡诈骗罪，进而受到刑事追究。除非确属故意透支行为，否则并不构成犯罪，当然也就无需承担相应的刑罚责任。而若确定构成信用卡诈骗罪，对于恶意透支金额高达12万人民币的当事人，将依法判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还需处以二万元至二十万元不等的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。

[律师回复] 解析：
在中国西北部地区，包括甘肃省的兰州市在内，律师服务的收费标准并未完全实现统一化和规范化，具体价格主要是根据律师事务所所处理案件的复杂程度、律师个人的专业素养以及工作投入等多方面因素来与当事人进行深入的协商后共同确定的。以通常情况为例，涉及取保候审的律师服务费用范围大概在数千元至数万元之间浮动。
然而，我们需要提醒您，具体的收费数额需直接向相关的律师事务所进行咨询和确认。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》国家发展改革委、司法部联合发布规定律师服务收费实行以市场调节价为主、政府指导价为辅的价格管理方式。律师事务所在提供法律服务过程中，应与委托人签订书面委托合同，约定服务内容、服务质量、收费金额和支付方式等内容

[律师回复] 解析：
缓刑的实施必须满足以下几个条件方可施行：
首先，被判处的刑罚为拘役或三年以下有期徒刑；
其次，罪犯需具备犯罪情节相对轻微且悔罪态度诚恳；
再者，其行为未对社会产生严重危害性，即无再犯之虞；
最后，宣告缓刑不会对其所在社区造成重大负面影响。对于被判处拘役或者三年以下有期徒刑的犯罪分子，若同时满足以下四个条件，便可考虑宣告缓刑：
第一，犯罪情节较轻；
第二，有悔罪表现；
第三，无再犯罪之风险；
第四，宣告缓刑不会对其所居住社区带来重大不良影响。在宣告缓刑时，可以根据犯罪具体情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，限制其进入特定区域、场所，以及与特定人员接触。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
“非法吸收公众存款”简称“非法集资罪”，依据我国《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的明确规定，这类违法行为通常将受到相应的刑事制裁，包括三年以下有期徒刑或拘役，同时可能被判处罚款；若涉及到数额巨大或存在其他严重情节者，则可能面临三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚款的责任。在法院进行判决时，会综合考虑犯罪金额、涉案人员数量、受害人损失状况以及被告人的悔罪表现等多方面因素。尽管出台的司法解释对量刑标准进行了更为详细的规定，然而实际的量刑结果仍需参照最高人民法院发布的相关指导性案例及司法解释来进行确定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
兹述信用卡诈骗罪立案过程遵循以下步骤：
1.依法接收立案材料，无论是公安机关、人民检察院或人民法院接到的报案、控诉、举报以及自首等关于犯罪行为的举报，无论其是否属于自身管辖范围内的事项，均须及时接受并依法处理。
2.对接收的立案材料进行严格审查，包含公安机关、人民检察院或人民法院对已经接收到的材料进行核实、查证、取证等必要的调查活动。
3.对于确需立案侦查的案件，按照法定程序进行立案；而对于无需立案的情况，则由相关工作人员制作《不予立案通知书》，经有关负责人批准后，向控告人说明不予立案的具体原因。若控告人对此持有异议，可依法申请复议。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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针对帮信罪与诈骗罪的异同问题进行分析，可以发现两者虽然具有类似之处，但在本质上仍有显著差别。
首先，从侵犯的法益角度来看，诈骗罪属于典型的侵财型犯罪，主要侵犯的是公私财产所有权；而帮信罪则属于扰乱社会公共秩序的犯罪类型。因此，当行为人提供“两卡”的行为对特定法益造成实际损害时，可能会被判定同时触犯上述两种罪行；
然而，若所造成的法益侵害呈现出抽象性、概括性的特点，那么将该行为归入诈骗罪共犯的范畴就显得不太适宜。
其次，从客观方面来看，对于一般的帮助行为，例如提供场所、资金支持等，通常会被认定为诈骗犯罪。
然而，帮信罪的帮助行为则被严格限制在信息网络犯罪活动领域内。在此范围内，确实存在着两罪之间的竞合关系。
最后，从主观故意的一致性判断来看，如果帮助行为人和诈骗行为人并未存在主观上的共同谋划，那么便有可能构成帮信罪。反之，若犯意联络无法查证或者行为人仅表现出间接故意的情况下，也有可能构成帮信罪。
然而，如果帮助行为人和诈骗行为人在事前或事中已经达成共识，那么他们的行为便可能构成诈骗罪，而在事后提供帮助的情况下，则可能涉及到掩饰、隐瞒犯罪所得或包庇等其他罪名的认定。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在法庭审理中，为被告人提供关于诈骗罪名辩护的主张寻求无罪判决并非不可能实现。
然而，诈骗罪所应承担的刑事责任具体判处多少年的刑期，这主要取决于诈骗行为涉及的金额大小。诈骗罪的量刑标准是依据犯罪分子实施诈骗行为所获取的公私财产数额大小而定的。诈骗罪，即以非法占有他人财产为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的手段，骗取数额较大的公私财产的行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于帮信罪涉及诈欺金额高达5万元这一问题，倘若在这个过程中获取了5万元的收益，便已然达到了法定的帮信罪立案标准之一即违法所得超过1万元的范畴，因而事实上已经触犯了帮信罪行。
根据相关法律法规，通常情况下会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
然而，若在构成帮信罪的同时还涉嫌诈骗罪，则将依据处罚较重的规定进行定罪量刑。诈骗罪的量刑范围从三年以下有期徒刑至十年以上有期徒刑不等，并且可能伴随罚金或没收财产的附加刑罚。
至于最终的判决结果，仍需视案件的具体情节而定。
在量刑标准方面，主要包括但不限于以下几个方面：
1.支付结算金额超过20万元的；
2.通过投放广告等方式提供资金支持超过5万元的；
3.违法所得超过1万元的；
4.为三个及以上对象提供帮助的；
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚，之后再次参与此类犯罪活动的；
6.被帮助对象所实施的犯罪行为导致严重后果的；
7.收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张（个）的；
8.收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过20张的。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
因涉嫌犯罪而遭受到刑事拘留的期限为38日，此举表明其已被依法逮捕，因为根据相关法律规定，刑事拘留的最长期限应为37日。关于犯罪的判决标准，需审视案件的详细情况进行确定。一般的情况下，公安部门对于涉及犯罪行为的嫌疑人，拘留的期限通常为7天；
然而对于多次实施犯罪活动或者有伙同他人共同犯罪记录的重大嫌疑分子，拘留的最长期限可延长至37天（刑事拘留的期限不可能长达四个月之久）。
然而，拘留期结束并不代表着嫌疑人将获得释放，他们可能会面临刑事强制措施的变更，例如批准逮捕，这就使得嫌疑人实际被关押的时间往往超过了拘留的期限。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
因犯敲诈勒索罪而被定罪的被告人，原则上能够获得缓刑判决，然而在此之前还须满足如下五个要素：
首先，被告人的犯罪行为被判定触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定的敲诈勒索罪，且量刑标准为拘役或者三年以下有期徒刑；
其次，被告人的犯罪情节较为轻微；
再次，被告人具有明显的悔过之意和诚恳的认错态度；
此外，被告人没有再次犯罪的可能性；
最后，宣告缓刑不会给被告人所在社区带来严重的负面影响。
构成敲诈勒索罪的行为主要包括以下几个方面：
首先，行为人以即将采取的积极侵害行为，对财物的所有者或持有者施加恐吓压力；
其次，行为人扬言将对特定对象造成危害，这些对象既可以是财物的所有者或持有者，也可以是与其存在利害关系的他人，比如财物所有者或持有者的亲属等；
再次，行为人可以采用各种形式来表达其威胁，例如面对面地使用口头、书面或其他方式，或者通过电话、书信等方式；
最后，行为人可以亲自发出威胁，也可以委托他人传达，无论是明确表示还是隐晦暗示，均不妨碍本罪的成立。需要特别指出的是，行为人威胁将要实施的侵害行为并不仅限于当场实现的，如杀害、伤害等，也包括那些当场无法实现，只能在未来某个时间点实施的行为，如揭露他人隐私。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在广西地区，若涉及金额庞大的合同诈骗罪行，能否获得缓刑判决则取决于多重因素的考量，主要囊括了犯罪情节的严重程度、罪犯的悔过之心和实际赔偿行为以及对社会所产生的潜在危害等等。人民法院将依据详尽周密的评估，以期得出是否适宜实行缓刑的决定。《中华人民共和国刑法》第七十二条明文规定，对于那些被判处拘役或者有期徒刑三年以下的犯罪分子，只要其能够真心悔过，主动承担赔偿责任，且对社区不会带来重大负面影响等诸多条件均得到满足，便有可能被宣告缓刑。
然而，关于“数额巨大”的确切标准，需要参照最高人民法院发布的相关司法解释进行明确，通常情况下，这一数额范围在数十万元至数百万元之间。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

[律师回复] 解析：
犯罪行为人若实施了敲诈勒索行为，将会受到法律的严惩，包括罚金刑罚的适用。敲诈勒索公私财物，具体可分为以下情况：
首先，如涉案金额达到较大或敲诈勒索次数较多，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还需承担罚金的民事责任；
其次，若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同样需要承担罚金的民事责任；
最后，若涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节，将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚，并且仍需承担罚金的民事责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
针对集资诈骗罪，其法定的刑罚如下所述：
首先，若行为人出于非法占有的目的，利用欺诈手段进行非法集资，且数额达到较大的标准，将面临三年以上七年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还会被判处相应罚金；
其次，若数额极大或存在其它严重情节，行为人将接受七年以上有期徒刑甚至无期徒刑的处罚，同样还可能面临罚金或没收财产的附加刑。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在敲诈勒索罪的判定过程中，是否成功取得并占有了被害人财产并非直接决定因素。一旦实施了敲诈勒索犯罪行为且构成既遂形态，即使在后期主动将所获取的财产归还给了受害者，被告人也有可能仍需承担相应的刑事法律责任。
然而，若能及时返还不当得利，这无疑可以成为法官在裁量刑罚时考虑的一个宽大处理情节。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于合同诈骗罪的刑事追诉时效法律作出如下明确规定：
1.如果其法定最高刑罚为不满五年有期徒刑，则其追诉时效的期间应为五年；
2.若法定最高刑罚为五年以上但不满十年有期徒刑，那么其追诉时效的期间应为十年；
3.倘若法定最高刑罚为十年以上有期徒刑，那么其追诉时效的期间应为十五年；
4.最后，对于法定最高刑罚为无期徒刑或死刑的情况，其追诉时效的期间应为二十年。
法律依据：
《刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
第一，从犯罪客体来看，本罪所涉及的是国家公共财产以及私人财产的合法权益遭受侵犯；
第二，从犯罪情节方面考虑，本罪在实际操作过程中，主要表现为行为人采取威胁、要挟、恫吓等方式，强制性地让受害者交付财物；
第三，从犯罪主体角度分析，本罪的实施者可以是任何年龄段和身份地位的自然人；
第四，从犯罪心理层面来看，本罪的实施者必须是出于故意的心态；
最后，敲诈勒索罪的定义是，行为人以非法占有他人财产为目的，通过恐吓、威胁或者要挟等手段，非法侵占他人公私财物，从而构成犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
针对集资诈骗罪是否能够判处缓刑的问题，答案是明确且肯定的——判决缓刑仅适用于被处于拘役或三年以下有期徒刑的罪犯。
根据现行相关法律法规，以非法占有他人财物为唯一动机和目的，采用欺骗手段进行非法集资活动，且涉案金额达到一定标准的，将面临三年以上七年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还需承担罚金的民事责任；若涉案金额巨大或存在其他严重情节的，则将面临七年以上有期徒刑乃至无期徒刑的刑事处罚，同时还需缴纳罚金或没收个人全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪的判刑规则如下所述：
首先，对于那些触犯本罪名的犯罪嫌疑人，通常会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，并且必须附加或单独发布罚金；
其次，如果敲诈勒索的涉案金额相对较大或是行为人的犯罪情节比较严重，那么相应的惩罚措施应是三年以上十年以下的有期徒刑，同样需要附加或者单独发布罚金；
最后，如果敲诈勒索的涉案金额特别巨大或者行为人的犯罪情节极其严重，那么将会面临最高为十年以上的有期徒刑，同时也需要附加或者单独发布罚金。
法律依据：
《刑法》第六条
凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。
凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。
犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。
《刑法》第七条
中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。
中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。
《刑法》第八条
外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的，可以适用本法，但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。

[律师回复] 解析：
对于律师费用的收取标准，这通常是由律师事务所根据每个具体案件的复杂度、工作量以及律师的专业水准等综合因素进行自主评估后制定，并且需要与潜在的委托人经过详细商讨后最终确定。在这个过程中，律师服务费并未形成统一且固化的定价模式，然而，律师行业内部确实存在着一套相对应的收费指导原则。举例来说，针对刑事案件这类特殊类型的法律事务，可能会采取按阶段（比如侦查阶段、审查起诉阶段和审判阶段）分别计费的方式，或者也可以选择一次性收取全程服务费用。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》是由国家发展改革委、司法部联合发布的，其中规定了律师服务收费的基本原则和方式。该办法强调律师服务收费应当遵循公开公平、自愿有偿、诚实信用的原则，并实行市场调节价。

[律师回复] 解析：
根据我国法律的相关规定，只有在个人实施诈骗行为且涉案金额达到了3000元人民币以上，才会被判定为立案标准。若涉及金额尚未达到刑事处罚的最低标准，则应采取行政措施进行处理，例如给予嫌疑人十五天以下的拘留或警告，以及单独或合并实施二百元以下的罚款处分。此外，我国刑法明确规定了针对诈骗公私财产行为的处理方式，具体来说就是犯罪嫌疑人需要承担相应的刑事责任，情节较轻者将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚；而对于那些诈骗金额巨大或者存在其他严重情节的犯罪分子，其所面临的刑期将在三年以上十年以下。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。