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经济犯罪侦查和刑侦

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律师说法·刑事辩护

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经济犯罪侦查措施
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着经济犯罪侦查措施的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
盗窃罪是主犯怎么量刑的
[律师回复] 解析:
身为盗窃罪主要责任人的被告,他们必须为其行为承担相应的法律责任,根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的相关规定,可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑罚处置;而如果所涉情节严重者则将遭受更为严厉的处罚,即被判处三年以上十年以下有期徒刑。
另据法律明文规定,从犯的犯罪情节相对轻微,因此在量刑方面应给予从轻、减轻甚至是免除刑罚的宽大处理,而非以主犯的刑罚标准进行衡量。
然而,对于那些存在小偷小摸行为的人、因自然灾害导致生活困苦而偶然实施盗窃的人,或者是受到威胁被迫参与盗窃活动且未分得任何赃物或仅分得少量赃物的人,可以考虑不对其以盗窃罪进行定罪,但必要时,相关部门仍有权对其进行适当的处罚。
此外,我们还需将偷窃自己家人或近亲财物的行为与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据相关法律法规,对于此类案件,通常情况下可不视为犯罪处理;但如确实有必要追究其刑事责任,在处理过程中亦应对其与社会上作案者进行区分对待。
最后,根据相关法律规定,即使盗窃公私财物已经达到了“数额较大”的起点,但只要情节轻微,并且符合下列任一条件,便可不作为犯罪处理:
1、年龄在16周岁至18周岁之间的未成年人作案;
2、能够全额退还赃款和赔偿损失;
3、主动向司法机关自首;
4、被胁迫参与盗窃活动,未分得任何赃物或仅分得少量赃物;
5、其他情节轻微、危害程度较小的情况。
法律依据:
《刑法》第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
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经济犯罪侦查措施
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和经济犯罪侦查措施相关的法律规定。
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刑事辩护
洗钱罪侦查方向有哪些内容
[律师回复] 解析:
在我国现行刑法典中,对于洗钱罪有着明确且详细的法律规定。其具体内容包括:为了掩盖或隐匿毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源及性质,实施了以下任何一种行为者,将会被没收其获得上列犯罪所得以及由这些不法所得所产生的收益,同时,还将对其实施以上各类犯罪行为的人给予五年以下有期徒刑或是拘役的严厉惩罚,并且根据情节严重程度,可能会被处以罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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单亲妈妈犯洗钱罪怎么处理
[律师回复] 解析:
自犯罪嫌疑人首次受到侦查机关询问或采取法律强制措施的那一刻开始,他们享有委托辩护人的权利;在整个侦查阶段,仅有律师拥有此类权限成为犯罪嫌疑人的辩护人。而被告人则可随时委托辩护人为自己提供法律援助。侦查机关在首次询问犯罪嫌疑人或对其实施强制措施之时,有义务通知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件资料之日起三日内,应告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日内,亦应告知被告人有权委托辩护人。若犯罪嫌疑人、被告人在押期间提出委托辩护人的请求,人民法院、人民检察院以及公安机关都必须立即传达并处理其请求。在押的犯罪嫌疑人、被告人,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。辩护人在接受犯罪嫌疑人、被告人的委托之后,必须尽快将此情况告知负责办理该案的相关机构。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十四条
【委托辩护的时间】犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;
在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。
被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。
犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。委托辩护的形式】犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。辩护人的告知义务】辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。
正在服刑的罪犯可以再刑事拘留吗
[律师回复] 解析:
无论是根据严格的法律程序开展深入细致的调查研究,抑或是执行具有法律效力的文书,通常都需要历经繁琐复杂的程序和漫长的周期。在这样的大环境下,对于已经被依法刑事拘留的犯罪嫌疑人,是否会继续进行逮捕的相关工作,实际上无法给出确切的答复。事实上,刑事拘留仅仅是公安机关为了防止犯罪嫌疑人逃跑、预防自杀事件发生以及避免其继续对社会造成危害等多重考量,所采取的一种暂时性且必要的强制措施,但它并没有明确规定必须进行逮捕。另一方面,在刑事诉讼程序中,拘留作为公安机关、人民检察院对其直接受理并处理的案件,在实施侦查过程中所必需采取的紧急措施之一,其主要功能在于暂时剥夺正在实施犯罪行为或存在重大犯罪嫌疑的人员的人身自由权,从而推动案件侦查工作的顺利进行。
然而,这仅仅是一项临时性的措施,司法机构可能会根据案件的实际情况,选择对犯罪嫌疑人采取取保候审措施或者给予释放。总的来说,是否应实施逮捕,应当由检察院根据案件的实体和程序因素进行综合判断后作出决策。具体而言:如果检察院认为案件事实尚不明晰、证据还不够充分,就会做出不予以逮捕的决定,但这并不意味着该犯罪嫌疑人就是清白无辜的;同样地,当公安局判定其为罪犯,而检察院则认为其无罪的情况下,检察院也会出具不逮捕的决定书;而假如检察院认为证据不足,那么,公安局就必须在收到不予逮捕决定书之后的24小时之内,对犯罪嫌疑人采取取保候审的措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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经济犯罪侦查的内容和方法有哪些
经济犯罪侦查主要是经济犯罪的侦查机关去查实证明有没有犯罪事实,以及犯罪情节的轻重,以及相关的一些证据资料等等。因此机关单位在侦查的过程中有具体的方法以及内容程序。
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刑事辩护
抢劫罪从犯两千判几年
[律师回复] 解析:
1、抢劫价值达2000元人民币的财产,将构成抢劫刑事罪名,通常会被法院判决处以三年以上十年以下有期徒刑的惩罚;
2、若存在八种严重情节中的任何一种,则可能面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉制裁,同时还需缴纳罚金或没收个人财产作为附加刑罚;
3、对于从犯而言,法律规定应给予其从轻、减轻或免除处罚的宽大处理。如果抢劫所得财物数额巨大,超过了1万元人民币,那么每增加5万元,基准刑期就会相应地增加一年。如果抢劫行为发生过多次,且次数超过6次,基准刑期也会随之增加一年;如果次数超过10次,基准刑期更会增加一年半。如果多次抢劫且数额巨大,基准刑期将会被判定为有期徒刑十二年。如果是入室抢劫且数额巨大,基准刑期同样会被判定为有期徒刑十二年。
然而,抢劫罪是否属于从犯,是否与他人共同实施抢劫行为以及其他相关情节都需要确凿的证据予以证实。对于抢劫罪的量刑,必须综合考虑抢劫金额和各种实际情况才能做出准确判断。在对从犯进行处罚时,通常会采取从轻或减轻处罚的方式。这种做法不仅适用于抢劫罪的处罚,而且也是所有犯罪案件中普遍遵循的处罚原则。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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经济犯罪侦查是什么,有哪些侦查方法
经济犯罪侦查措施,是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。各类经济犯罪案件的侦查方法是理论界研究的热点,特别是各种经侦教科书,更是对各类案件的侦查方法详加阐述。
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刑事辩护
触犯交通肇事罪应处多少年
[律师回复] 解析:
涉及到犯下交通肇事罪行的情节处置方法主要包括:
根据情况判定三年以下有期徒刑或拘役;若在交通运输过程中出现肇事后逃逸或是存在其它极其恶劣的情节,则将面临三年以上七年以下有期徒刑的处罚;而对于因逃逸导致他人死亡的严重后果,则将被判处七年以上有期徒刑。交通肇事罪,即指违反交通运输管理法规,从而引发重大事故,致使人员重伤、死亡,或者对公共及私人财产造成重大损失的行为。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
强奸罪的侦查期是多久
[律师回复] 解析:
依据我国现行相关法律法规的明确规定,在涉及刑事案件的侦破过程中,一般的情况下,公安机关应将侦查期限严格地控制在两个自然月以内。
然而,如果某起特定案件的复杂性极大,以至于在标准的时间框架内无法顺利地完成侦查任务,则当得到高级别人民检察院官方授权批准后,侦查的期限便可以适当向后延长一个月。针对那些由公安机关接手处理的性质特别恶劣、情节异常复杂的案件,在上述基础之上,侦查的周期还可以进一步考虑酌情予以延长两个月。具体而言,假如最终被认定为犯罪嫌疑人的罪犯可能会面临着长达十年或者更长时间的有期徒刑,并且在近期内未能完成侦查工作并得出确切结论的话,那么侦查的周期还可以再次延长两个月。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十六条
经过侦查,发现具有下列情形之一的,应当撤销案件:
(一)没有犯罪事实的;
(二)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;
(三)犯罪已过追诉时效期限的;
(四)经特赦令免除刑罚的;
(五)犯罪嫌疑人死亡的;
(六)其他依法不追究刑事责任的。
对于经过侦查,发现有犯罪事实需要追究刑事责任,但不是被立案侦查的犯罪嫌疑人实施的,或者共同犯罪案件中部分犯罪嫌疑人不够刑事处罚的,应当对有关犯罪嫌疑人终止侦查,并对该案件继续侦查。
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经济犯罪侦查手段有哪些
办理经济犯罪案件应重视立案前的审查工作。抓住对书证或商品的鉴定,判明性质,扩大线索来源;抓住财务审计,核查被侵害标的的流向,查明犯罪嫌疑人的作案手段和活动范围;抓住有关通讯、交通工具等线索特征查明犯罪嫌疑人行踪;抓住对犯罪嫌疑人的审讯环节。
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刑事辩护
犯危险驾驶罪的处罚有几种
[律师回复] 解析:
在我国法律体系中,对于实施了危险驾驶相关行为的人员,会给予严厉的刑事制裁。
其中,刑法第一百三十三条规定,对危险驾驶罪进行判处,即处以拘役刑罚,同时并处罚金。
具体来说,危险驾驶罪的认定范围包括但不限于以下三个方面:
首先,当行为人在道路上驾驶机动车过程中有追逐竞驶情节极度恶劣的行为;
其次,行为人在道路上驾驶机动车时,如果属于醉酒状态下驾驶机动车的情况;
最后,行为人在从事校车业务或旅客运输活动中,其严重超过额定乘员载客的行为,或者严重超过规定时速行驶的行为。
此外,根据我国相关法律法规,从事校车业务或者旅客运输的单位和个人,如果存在严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的行为,也将被视为违法行为。
最后,需要特别强调的是,如果行为人违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,并且已经危及到公共安全的情形之一,同样会被认定为危险驾驶罪。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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