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集资诈骗 经侦

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最新修订 | 2024-02-29

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;


2、提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料;


3、提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票汇票、借据等材料。


集资诈骗 经侦
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集资诈骗 经侦
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诈骗是经侦还是刑侦
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与诈骗是经侦还是刑侦相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
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集资诈骗罪经理怎么判?
集资诈骗罪经理一般是按照5年以下有期徒刑或者是拘役处罚,并处2万元以上20万元以下的罚金,这是严格按照《刑法》第192条所作出的规定,如果集资诈骗的数额巨大的,将会按照5年以上10年以下有期徒刑处罚。
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刑事辩护
集资诈骗罪退赔多少钱可以立案
[律师回复] 解析:
根据法律规定,非法集资案件的立案标准如下:若个人非法吸收或变相吸收公众资金,其涉案金额需达到人民币二十万元或以上;而对于单位非法吸收或变相吸收公众资金的情况,则要求涉案金额须达到人民币一百万元或以上。
值得注意的是,无论是个人还是单位涉及到的非法集资行为,若给存款人带来的直接经济损失额均达到了人民币十万元或以上,那么也将被依法追究刑事责任。
此外,若单位非法吸收或变相吸收公众存款,同时导致存款人遭受的直接经济损失额达到了人民币五十万元或以上,同样会被视为严重违法行为并受到法律制裁。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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广州市集资诈骗罪量刑标准规定
[律师回复] 解析:
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,集资诈骗罪的法定刑罚标准如下:当涉及金额达到“数额较大”这一标准时,被告人将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需支付不超过二万元至二十万元之间的罚金;若犯罪数额庞大或者存在其他严重情节时,那么被告人可能会面临五年以上十年以下有期徒刑,以及在此基础上,还要支付五万元以上五十万元以下的罚金;如果涉及案件的金额巨大无比或者存在其他极其严重的情节,那么被告人将会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且在这个基础上,还需要支付五万元以上五十万元以下的罚金或者没收其个人财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第四十一条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
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诈骗是刑侦还是经侦管
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与诈骗是刑侦还是经侦管相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
涉嫌伪造合同诈骗罪的量刑如何处罚
[律师回复] 解析:
制造虚假合同被认定为合同诈骗犯罪,必须要承受法律所施加的惩罚。
根据相关规定,若涉案金额达到一定标准,则将面临相应的刑事责任。
具体来说,因欺诈行为而导致经济损失大于或等于3000元人民币者,应被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还会面临罚金;若是骗取金额大于或等于50万元人民币,那么就可能被判处三年以上、十年以下有期徒刑,并且同样会面临罚金;如果骗取金额超过100万元人民币,那么就可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或者被没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
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经济诈骗去刑侦还是经侦报案
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与经济诈骗去刑侦还是经侦报案相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
合同诈骗罪履约能力认定条件是什么
[律师回复] 解析:
依照现行规定:
首先,若行为人具备完全履约义务,然而仅实施了合同履行中的一部分义务,且其行为的主要目的在于违约或规避自身可能的损失,或者由于不可抗拒的客观因素导致无法全面履行义务,则可被视为一种民事欺诈行为。
其次,当行为人的部分履约行为主要用于引诱另外一方当事人持续履行相关合约,进而非法获取对方财产时,该行为将被判定为合同诈骗行为。
再者,若行为人具备部分履约能力,并且在整个过程中始终保持积极的履约态度,尽管最终未能完成全部合同义务甚至根本没有履行任何义务,通常情况下,这仍会被视为一种民事欺诈行为。
然而,如果行为人在履约过程中所采取的行动并非为了承担合同所规定的义务,而是试图引诱另一方当事人继续履行合同,从而达到非法占有对方财产的目的,那么这种行为就应当被判定为合同诈骗行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
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金山区敲诈勒索罪律师费怎么计算
[律师回复] 解析:
关于敲诈勒索罪相关案件的委托代理辩护事宜,主要分为两种方式,即计件收费及按时收费。以下为详细收费标准说明:
1、计件收费方式下
(1)侦查阶段的收费范围在人民币2,000至6,000元之间;
(2)审查起诉阶段的收费标准为人民币6,000至16,000元之间;
(3)审判阶段的收费标准则设定在人民币6,000至33,000元区间内。对于刑事自诉案件以及作为受害人代理人的情况,也按照上述标准进行相应收费。对于因时间、地域跨度过大,或者属于团伙犯罪等重大、复杂案件类型,根据实际情况可以在不超过规定标准基础上1.5倍的范围内与当事人商定最终的收费标准。
2、定时收费模式下,每小时的费用范围在人民币200至3,000元左右。
3、在以上标准基础之上,我们允许有最高20%的价格浮动空间。
4、需要注意的是,以上提及的收费标准仅适用于代理诉讼案件某一审理级别或仲裁案件的情况。如只代理了上诉但未代理原审阶段,则按照原审阶段的收费标准执行。曾经代理过原审及上诉两个阶段,或者在某一阶段已经代理之后,再次代理发回重审、重审申请或确立再审案件,都将按照原审阶段标准减半进行收费。
此外,若涉及到仲裁案件,如果以往已经代理过该仲裁案件,在诉讼一审或二审阶段的收费标准都会以仲裁标准减半为准。执行案件则按照某一审理级别进行收费。
5、刑事附带民事的情况下,其民事部分的费用将会按照原审阶段标准减半计算。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第六条
政府指导价的基准价和浮动幅度由各省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同同级司法行政部门制定。
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合同诈骗罪不能减刑条件包含哪些
[律师回复] 解析:
在被依法判定犯有合同诈骗罪的犯罪分子服刑期间,如果能够严格遵守狱中的各项规章制度,积极投入到教育改造活动当中,并表现出确实诚心悔过、重新做人的意愿,亦或是存在着酌情给予减刑的良好行为表现,那么他们是有可能被考虑给予适当减刑的;若其表现更为突出,例如有重大立功表现,则应得到更进一步的减刑待遇。
然而,如果被判合同诈骗罪的犯罪分子想要获得减刑,必须满足相关法律规定的条件,并且需要由负责执行的司法机构向中级以上的人民法院提交减刑申请建议书。接下来,人民法院将组织合议庭进行全面审查,对于那些确实表现出悔过或立功行为的罪犯,将根据实际情况作出是否予以减刑的裁决。在此过程中,任何减刑都必须经过法定程序的批准和确认,否则将不被认可。
法律依据:
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限:
(一)判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;
(二)判处无期徒刑的,不能少于十三年;
(三)人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子,缓期执行期满后依法减为无期徒刑的,不能少于二十五年,缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。
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集资诈骗罪侦查立案标准是什么
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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敲诈勒索罪最轻如何判
[律师回复] 解析:
敲诈勒索罪的量刑标准如下:对于数额特别巨大,或者存在其他特别严重情节的案件,应当判处十年以上有期徒刑,同时还需并处罚金;针对数额巨大,或存在其他严重情节的案件,则应处以三年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要并处罚金;而对于那些数额较小,但进行了多次敲诈勒索行为的案件,则将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等严厉惩罚,且可能会受到单独或合并处罚金的制裁。
敲诈勒索罪,是指行为人以非法占有为目的,通过实施恐吓、威胁或要挟等手段,强行侵占他人公私财产,从而构成的犯罪。该罪名所侵犯的客体是一个复杂的体系,它不仅涉及到公私财产的所有权,而且还对他人的人身权利或其他合法权益造成了潜在的威胁。这也是本罪与盗窃罪、诈骗罪在本质上的区别所在,具有显著的特点。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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山东合同诈骗罪判刑多久
[律师回复] 解析:
1.对于涉案金额较大的犯罪行为,量刑标准为判处三年以下有期徒刑或拘役,同时需处以罚款;
2.若犯罪涉及的金额达到巨大的程度,或存在其他严重情节,则将被判处三年以上、十年以下有期徒刑,并处相应的罚款;
3.如果犯罪涉及的金额高达特大级别,或具有更为严重的情节,将面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,并处以罚款或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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合同诈骗罪金额69万判多少年
[律师回复] 解析:
根据相关法律规定,以非法占有的意图进行诈骗活动,骗取对方当事人金额达到六十九万元者,将面临严厉的刑罚制裁,可能被判处至少十年并且不得低于十年的有期徒刑,同时还要处以罚金或者没收个人全部财产。具体而言,合同诈骗犯罪是一种行为人通过捏造虚假事实或者对真实情况进行隐匿,从而骗取合同相对方大量金钱的犯罪行径。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
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