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集资诈骗如何讨回本金

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最新修订 | 2024-03-01
一般很难要回本金,需要根据案件情节来确定,非法集资的钱是不受法律保护,政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项,如果不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失。 《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
集资诈骗如何讨回本金
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集资诈骗如何讨回本金
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集资诈骗能追回本金吗
看具体情况定。参与非法集资的钱不受法律保护,政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项,如果不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失。《刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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刑事辩护
公司破产欠员工工资怎么讨要
[律师回复] 解析:
广大劳动者如遇权益受损,可依法向人民法院提起诉讼。
针对债权人这一群体,其理应在人民法院所指定的债权申报期限内,向财产管理人提交相关的债权申报资料。
而对于债务人为企业的情况,其中包括其拖欠员工的工资款项,以及有关于医疗、伤残补助、抚恤费用等方面的负担;
另外,还涉及到应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用,以及依照法律、行政法规必须支付给职工的赔偿金或补偿金等等。
所有这些事项,均无需债权人进行申报处理,相关事务将交由财产管理人进行详尽调查分析之后,制成详细清单并予以公开公示。
法律依据:
《中华人民共和国劳动法》第五十条
工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。
第九十一条用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一的,由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿,并可以责令支付赔偿金:
(一)克扣或者无故拖欠劳动者工资的;
(二)拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的;
(三)低于当地最低工资标准支付劳动者工资的;
(四)解除劳动合同后,未依照本法规定给予劳动者经济补偿的。
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取保候审本地能去市里面吗
[律师回复] 解析:
固然可行,然而您务必亲自前往位于您住所附近的公安局派出所进行相关申请。
待该派出所审核通过之后,方能离开所在的县级行政区域,前往较大的城市。
值得注意的是,取保候审乃是刑事强制措施中的一个重要组成部分,它旨在确保那些尚未被逮捕的犯罪嫌疑人和被告能够在不逃脱侦查、起诉以及审判的前提下,向司法机构提出保证人或缴纳保证金,同时还需出具相应的保证书,以保证他们能够随时接受传唤,随时出庭。
申请取保候审时,必须严格遵守相关的法律法规及程序要求,提交取保候审申请书后,司法机关将依据案件的实际情况做出最终决定,然后再由公安机关负责执行,而涉及到国家安全方面的案件则由国家安全机关负责执行。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
能构成敲诈勒索罪吗判多少年
[律师回复] 解析:
1、依据刑法规定,敲诈勒索罪通常会判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,并且同时还会规定处罚金额;
如果涉及到大额的金额或者存在其他严重情节的话,则可能面临三年以上直至十年以下的有期徒刑。
2、敲诈勒索罪主要是指行为人出于非法占有的目的,运用威胁或者要挟等手段向受害者强行索取公私财产的行为。
当然,此类行为并非单纯的为了获取财物而进行的非法占有。
根据相关法律法规,对于实施了敲诈勒索公私财物的行为,如果数额已经达到了较大或者屡次进行的话,那么将会处以三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,并且相应的会并处或者单独处罚金;
如果涉及到的金额巨大或者存在其他严重情节的话,那么将会处以三年以上直至十年以下的有期徒刑,并且同样会并处或者单独处罚金;
至于涉及到的金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的话,那么将会处以十年以上的有期徒刑,并且同样会并处或者单独处罚金。
3、关于是否能够判处缓刑这个问题,它与所犯罪行的名称并无直接关联性,只要满足了法定的条件,就有可能获得缓刑的判决。
在涉及到敲诈勒索罪的案件中,只要涉案金额尚未达到巨大的程度,那么就有可能获得缓刑的判决。
根据最高人民法院和最高人民检察院的司法解释,三万元至十万元以上的范围内,都属于数额巨大的标准。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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集资诈骗能追回吗?集资诈骗的立案标准?
如果案子成功告破,赃款追回,集资诈骗的钱还是可以追回的。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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刑事辩护
合同诈骗罪缓刑的规定有哪些
[律师回复] 解析:
合同欺诈嫌疑人应承担相应的刑事责任,具体来说,依照《刑法》规定,他们将面临以下刑罚:
对于犯罪情节较轻者,将被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需缴纳罚金;
而对于犯罪情节较为严重者,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金;
最为严重的情形是,犯罪嫌疑人的诈骗金额巨大或具有其他严重情节,这将会导致他们被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且还要缴纳罚金或被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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集资诈骗追回赃款可退回吗?
被告人非法占有、处置被害人财产的,应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。如是经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。
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刑事辩护
户口本外借有什么风险
[律师回复] 解析:
户口簿所涉及的潜在风险及影响主要表现在以下多个方面:
首先是直接造成的经济损失,例如个人的金融账户如信用卡以及移动电话卡等可能因此遭受盗用或者损失;
其次,由于身份证件的实际持有人可能被他人利用进行各种非法活动,包括诈骗、抢劫等行为从而产生法律纠纷;
再者,当不法分子使用您的身份购买房产或者转移您名下的财产时,也将对您的财务状况构成威胁;
另外,户口簿如同身份证一样具有重要的法律意义,而且实际上其承载的个人信息数量更胜于身份证。
若是将户口簿出借给他人,根据我国《居民身份证法》的相关规定,当事人则需承担相应法律责任。
最后,户口簿与身份证同样重要,甚至在某些情况下其重要性超过了身份证,因为户口簿上记录着家庭成员的详细信息。
若有不法之徒利用户主的户口簿办理各类证件和手续,将会给户主及其家庭成员带来诸多不便,因此,务必尽快前往当地公安机关申请挂失并补办新的户口簿,使原有的户口簿失效,这样便可避免户主因户口簿问题而承担任何法律责任。
法律依据:
《中华人民共和国居民身份证法》第十六条
有下列行为之一的,由公安机关给予警告,并处二百元以下罚款,有违法所得的,没收违法所得:
(一)使用虚假证明材料骗领居民身份证的;
(二)出租、出借、转让居民身份证的;
(三)非法扣押他人居民身份证的。
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合同诈骗罪如何定罪标准
[律师回复] 解析:
凡在签署及遵守合同时采取欺骗手段诱使另一方当事人遭受财产损失且金额达到人民币五千元至两万元以上者,便可被视为构成了合同诈骗罪;
而若单位中的主要负责人及其下属单位工作人员以此种职务身份进行犯罪活动,其所涉及的诈骗金额需在人民币五万元至二十万元以上方可成立此罪名。
此外,行为人必须具备刑事责任能力,且其主观上必须有意愿实施诈骗行为并意图非法占有他人财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
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物业合同诈骗罪的量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的具体量刑准则如下所示:
(1)在设定和履行合约过程中,若存在以非法占有所为目的、骗取对方当事人金钱或财物数量达到较大标准的行为,将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时还需被判处相应罚金;
(2)如果涉及到数额巨大或存在其他严重情节的情况,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,并且同样需要承担罚金;
(3)而对于数额特别巨大或存在其他特别严重情节的犯罪者,将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,同时还可能被判处罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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集资诈骗犯转移资金如何追讨
报警等待公安机关处理,最终法院判决后会将涉案款项返还原所有人。如经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。
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刑事辩护
个人能起诉敲诈勒索罪吗
[律师回复] 解析:
敲诈勒索作为一种犯罪行为,并不符合自诉的范畴。
所谓敲诈勒索罪乃是自然人采取恐吓、威胁以及胁迫等手段,非法强制侵占他人私人财物之行为。
根据我国法律规定,此类犯罪应归类于公诉案件范畴,应当由检察机关向上诉法院刑事审判庭提起公诉。
侵犯者若试图自我伸张正义,人民法院将依据相关法律不予接受其诉讼请求。
对于涉及敲诈勒索罪的罪犯,法律规定了三个层次且可上下浮动的判刑起点。
具体而言如下所示:
1.如果涉案金额达到了数额较大的标准,或者在过去的两年时间里发生过三次以上的敲诈勒索行为,那么他们将会被判处一年以下的有期徒刑或者拘役;
2.如果涉案金额达到了数额巨大的标准,或者存在其他更为恶劣的情节,例如敲诈勒索多人多次,或者敲诈勒索金额巨大,则犯罪嫌疑人会遭到三年到五年有期徒刑的处罚;
3.而当涉案金额高达数额特别巨大之地步,或者存在其他极为恶劣之隐藏情况时,犯罪嫌疑人将会面临十年到十二年的有期徒刑的严厉惩罚。
敲诈勒索的行为必须达到一定的数量或者次数才能构成犯罪。
敲诈勒索的本质内涵在于,它采取威胁、恐吓以及恫吓等非法律的手段,强制占有他人合法财产,从而引发刑事犯罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十条
自诉案件包括下列案件:
(一)告诉才处理的案件;
(二)被害人有证据证明的轻微刑事案件;
(三)被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。
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集资诈骗如何追回损失?
要追回款项看具体情况:1、未报案的,在侦查中,可能已经查明是受害人。2、未报案,侦查中又没有发现的,那等于不存在。对于集资诈骗款的返还,一般会由专案小组进行专门的处理,受骗群众一般要先进行登记,再根据总的诈骗款与追回款,计算出返还比例,然后按比例返还。
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刑事辩护
合同诈骗罪能立案吗判多少年
[律师回复] 解析:
立案的衡量标准主要在于:
行为人如以非法占有所图,在签署、执行合同的过程中,通过欺骗手段获取对方当事人的财物且数额较大,即可判定其构成了合同诈骗罪,对此类犯罪应予立案追究。
关于具体的量刑原则如下:
第一,对于涉及金额较大的情况,将对其处以三年以下的有期徒刑或拘役,同时并处或者单处罚金;
第二,若涉案金额属于数额巨大甚至具有其他严重情节的案件,则将对其判处三年以上至十年以下的有期徒刑,同时并处罚金。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
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