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最新修订 | 2024-03-02
融资租赁又称金融租赁，是一种新的产品营销和资产管理的运作模式，也是一种资产性资金融通方式。它是所有权与使用权之间的一种借贷关系，即出租人(所有者)在一定期间内将租赁物租给承租人(使用者)使用，承租人则按租约规定分期付给一定的租赁费，到期取得该租赁物的所有权。融资租赁实际上是以融物的形式达到融资的目的。对于中小型特许经营企业来说，融资租赁是融资与融物的结合，集贸易、金融、租借为一体，运作比较灵活、简单，对提高企业的筹资融资效益是十分有效的融资方式。常使用的有营业租赁、金融租赁或者分期付款、售后租回等方式。 权益融资是指向其他投资者出售公司的所有权，即用所有者的权益来交换资金。这将涉及到公司的合伙人、所有者和投资者间分派公司的经营和管理责任。权益融资可以让企业创办人不必用现金回报其它投资者，而是与它们分享企业利润并承担管理责任，投资者以红利形式分得企业利润。权益资本的主要渠道有自有资本、朋友和亲人或风险投资公司。为了改善经营或进行扩张，特许人可以利用多种权益融资方式获得需的所资本。
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公司经营信用卡金融诈骗罪的立案标准怎么规定
[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗罪的立案标准主要包括以下几个方面：
首先，犯罪嫌疑人必须是在实施信用卡诈骗过程中利用了伪造的信用卡、虚假的身份证明骗取的信用卡、作废的信用卡以及盗用他人的信用卡等手段。
其次，信用卡诈骗的金额需要达到五千元人民币之上才能够成立此罪。
第三，如果是以非法占用为目的并且超过了相关法规所设定的最高限额或最长的透支期限，其涉案金额也需要达到五万元人民币才能构成信用卡诈骗罪。
法律依据：
《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；
数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；
数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
第八条
恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；
数额在五十万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；
数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
关于信用卡诈骗罪的立案标准主要包括以下几个方面：
首先，犯罪嫌疑人必须是在实施信用卡诈骗过程中利用了伪造的信用卡、虚假的身份证明骗取的信用卡、作废的信用卡以及盗用他人的信用卡等手段。
其次，信用卡诈骗的金额需要达到五千元人民币之上才能够成立此罪。
第三，如果是以非法占用为目的并且超过了相关法规所设定的最高限额或最长的透支期限，其涉案金额也需要达到五万元人民币才能构成信用卡诈骗罪。
法律依据：
《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；
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恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；
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盗窃罪是金融案件吗
[律师回复] 解析：
盗窃罪并非属于金融犯罪范畴之内。所谓金融犯罪，系指在整个金融活动流程之中，行为人违反了相关的金融管理法规，扰乱了正常的金融管理秩序，并且被依法判定应当受到刑事惩罚的行为类型。
然而，盗窃罪则是一种普遍存在于各种犯罪案件中，涉及侵犯他人财产权益的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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放人最快途径是取保候审吗
[律师回复] 解析：
当罪犯提出正式的取保候审申请并在当日完成相关手续时，将可立即获得释放；
然而若此类手续尚未全面完善，便无法实现即时释放的目的。究其原因，犯罪分子一旦涉及到刑事犯罪并遭到拘留，他们本人、其法定代理人、近亲或辩护律师均有权利向司法部门提交书面申请，而负责案件处理的机构则需在收到取保候审申请的三个工作日内做出是否批准的决定。
此外，检察院或法院自接到公安机关提交的批准逮捕申请书之日起，必须在七个工作日内做出批准逮捕或不予批准逮捕的决定。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十七条
犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。
人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定；
不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。
当罪犯提出正式的取保候审申请并在当日完成相关手续时，将可立即获得释放；
然而若此类手续尚未全面完善，便无法实现即时释放的目的。究其原因，犯罪分子一旦涉及到刑事犯罪并遭到拘留，他们本人、其法定代理人、近亲或辩护律师均有权利向司法部门提交书面申请，而负责案件处理的机构则需在收到取保候审申请的三个工作日内做出是否批准的决定。
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转账用途如何判断洗钱罪
[律师回复] 解析：
判定洗钱行为构成犯罪所依据的各项标准包括：
1.犯罪行为人应为一般公民个体;
2.在主观心理状态上,其必须是出于明知故犯的故意心态;
3.该犯罪行为对社会所造成的危害极为严重,即不仅直接侵犯到金融市场秩序和社会经济管理秩序，同时也严重影响到国家原有的金融管理制度以及相关外汇管理规定等多层面的利益。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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