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不知情参与洗钱十几万应受到什么处罚

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2026-01-20
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.不知情参与洗钱十几万,一般不构成洗钱罪。
洗钱罪需行为人故意为之,要明知是七类上游犯罪所得及收益,还实施掩饰隐瞒行为。
2.能证明无主观故意,不满足犯罪构成要件,不用担刑责,但要配合司法机关调查,提供不知情证据
3.若被认定是过失或疏忽卷入,虽不犯罪违法所得可能会被依法追缴。

案情回顾:

小朱在朋友小李的请求下,帮忙处理了一笔十几万元的资金转账。后来警方调查发现,这笔资金涉及洗钱活动。小朱坚称自己对资金来源及洗钱一事并不知情,只是出于朋友情谊帮忙。警方以涉嫌洗钱罪对小朱展开调查,小朱是否构成洗钱罪引发争议。

案情分析:

1、洗钱罪以故意为构成要件,需行为人明知是七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。若小朱确实不知情,不满足该犯罪构成要件,通常不构成洗钱罪,不会承担刑事责任
2、小朱需配合司法机关调查,提供能证明自己不知情的证据。若被认定为过失或因疏忽卷入,虽不构成犯罪,但相关违法所得可能会被依法追缴。
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