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不知情第一次洗钱几万如何处罚

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2026-02-02
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
洗钱罪是针对特定犯罪所得及收益,去掩饰其来源和性质的犯罪行为
特定犯罪包括毒品、黑社会、恐怖活动、走私贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪等。
确实不知情实施类似行为不构成此罪,但应知道却因疏忽不知,仍可能被认定有主观故意
洗钱数额几万构成此罪的,一般处五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金或单处罚金
单位犯罪的,对单位和相关人员同样处罚。
量刑依多种因素,建议咨询律师。

案情回顾:

小许被指控犯洗钱罪,所涉金额达几万。小许辩称自己确实不知情,是正常的资金往来。检方则认为小许应当知道这些资金来源不合法,因其行为符合洗钱罪特征。双方就小许是否明知资金来源非法产生争议。

案情分析:

1、若小许确实不知情,不构成洗钱罪。但要是应当知道却因疏忽不知,仍可能被认定主观故意而构成犯罪。
2、对于构成洗钱罪且洗钱数额几万的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。单位犯此罪的,同样对相关人员处五年以下有期徒刑或者拘役,并对单位判处罚金。
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不知情洗钱被传唤几次会判刑
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