洗钱罪的主观方面具体是什么样
- 擅长领域：建设工程纠纷 律所：江苏立志律师事务所
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- 律师解析
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洗钱罪主观方面是故意，也就是行为人明知自己在为犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒，还带有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的目的。
“明知”分确切知道和应当知道。确切知道是行为人明确了解处理的资金或财产是特定上游犯罪的所得及其收益。应当知道是结合案件具体情况，包括行为人的认知能力、交易方式、资金流向等因素，推断其在当时应认识到涉及的是犯罪所得及其收益。
洗钱罪故意内容一般是帮上游犯罪的犯罪分子逃避法律制裁，把非法资金合法化。比如行为人会用各种手段，像提供资金账户、协助把财产转换成现金、金融票据、有价证券等，来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
若行为人确实不知道处理的资金或财产是犯罪所得及其收益，或者虽知道是犯罪所得及其收益，但没实施掩饰、隐瞒的故意行为，就不构成洗钱罪。
建议大家在日常经济活动中，要提高警惕，仔细审查资金来源和交易背景。若对资金合法性有怀疑，要及时咨询专业法律人士，避免无意间陷入洗钱犯罪。
案情回顾:
小许在一家金融机构工作，小胡找到小许，称有一笔资金需要存入账户，小许未多询问便为其办理。后经调查，该笔资金是小胡诈骗所得。小许坚称自己并不知晓资金来源违法，而警方认为小许作为金融从业者，应当对异常资金有所察觉，存在洗钱嫌疑。
案情分析:
1、洗钱罪主观方面需表现为故意，“明知”包括确切知道和应当知道。本案中，小许称不知资金为犯罪所得，若其确实不知，且无掩饰、隐瞒的故意行为，则不构成洗钱罪。
2、判断小许是否“应当知道”，需结合其认知能力、交易方式等因素。小许作为金融机构工作人员，若根据当时情况应认识到资金可能是犯罪所得，却未采取合理措施核实，可能构成洗钱罪；若确实无法判断资金来源违法，则不构成犯罪。
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