内幕交易、泄露内幕信息罪立案条件是什么
- 律师解析
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1.证券、期货交易内幕信息知情人员实施内幕交易或泄露内幕信息，有下列情形应立案追诉：
证券交易成交额累计超五十万；
期货交易占用保证金累计超三十万；
获利或避免损失累计超十五万；
多次进行相关操作；
其他情节严重情形。
2.内幕交易、泄露内幕信息影响证券、期货交易，违法所得超五十万，或明示、暗示他人交易等，认定为“情节严重”。
案情回顾:
小许是证券交易内幕信息的知情人员，他利用所知内幕信息进行交易。在一段时间内，小许的证券交易成交额累计达到了60万元。小李发现小许的异常交易行为后，认为小许涉嫌内幕交易，向相关监管部门举报，小许则辩称自己的交易是正常操作，不存在内幕交易情况。
案情分析:
1、根据相关规定，证券交易内幕信息的知情人员实施内幕交易，证券交易成交额累计达五十万元以上的应立案追诉。小许的证券交易成交额累计达到60万元，满足该立案追诉标准。
2、小许作为内幕信息知情人员，利用内幕信息进行交易，其行为影响了证券交易价格和交易量，若其违法所得数额在五十万元以上，或存在明示、暗示他人从事相关交易活动等情形，应认定为“情节严重”。目前仅从交易成交额来看，已符合立案追诉条件。
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