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进行非法集资怎么处罚

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-10-24
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李阳律师
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律师解析
根据法律规定,进行非法集资涉嫌非法吸收公众存款罪集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪的处罚有:扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;法定其他量刑情节;集资诈骗罪的处罚有:数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;法定其他量刑情节。
法律依据
《邢法》第一百七十六条第一款
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资集资诈骗应该如何进行辨别?
要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。3、携带集资款逃匿的。4、将集资款用于违法犯罪活动的。
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进行非法集资怎么处罚
根据法律规定,进行非法集资涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪的处罚有:扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;法定其他量刑情节;集资诈骗罪的处罚有:数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;法定其他量刑情节。
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进行非法集资手段有哪些
非法集资手段有承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众信任。
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非法集资进行诈骗如何处罚
1w浏览2025-07-02
进行非法集资可判死刑吗?
非法集资是指单位或个人未经相关部门批准而私自向大众筹集资金的行为,刑法中一般定义为集资诈骗罪。那么进行非法集资可判死刑吗?根据刑法规定,犯罪嫌疑人集资诈骗金钱数额巨大,对国家社会利益造成特别重大损失的,情节特别严重的可以判处死刑。
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公司非法集资要怎么进行处罚
1w浏览2025-06-06
金融诈骗非法集资会进行怎样的处罚
使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
公司非法集资要怎么进行处罚
公司非法集资进行处罚的方式:一般情况下,判处罚金。且同时还应当对该公司的直接负责人或主管人员予以三年以下有期徒刑或者拘役,若情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,情节特别严重的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
1w浏览2025-05-11
个人进行集资诈骗会怎么进行处罚
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
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刑事辩护
如何进行确定非法集资
非法吸收公众存款罪责包括以下特征:1、未经有关部门依法批准,或者借用合法经营的形式吸收资金;2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金的行为。
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